8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если заблокировали карту по 115-ФЗ из-за операций с криптовалютой?

Здравствуйте!

В августе 2022 года мне прилетела блокировка по 115-ФЗ на мою банковскую дебетовую карту Сбера. Попросили предоставить список документов. Дело в том, что я занимался покупкой/продажей криптовалюты, а на разнице пытался заработать. В итоге, после предоставления необходимых документов, банк принял отрицательное решение. Недавно я повторно запросил список документов, которые нужно предоставить и сейчас хочу воспользоваться услугами юриста, чтобы правильно предоставить все необходимые документы.

, Амир Амиралиев, г. Каспийск

Добрый день. Амир, Вам банк предоставил разъяснение со скиском документов которые надо предоставить? Можете его приложить к вопросу?

1
0
1
0
Амир Амиралиев
Амир Амиралиев
Клиент, г. Каспийск
Да, банк предоставил этот список:1. документально подтвердить источник происхождения денежных средств, внесенных наличными;2. налоговая декларация 3-НДФЛ за 2021г, 2022г;3. скриншоты транзакций с несколькими лицами (есть список их ФИО);4. подтвердить верификацию на криптовалютных биржах Binance и Bybit (те биржи, на которых я покупал/продавал криптовалюту)Как раз-таки по всем пунктам мне и нужна помощь юриста. Чтобы помог правильно составить эти документы и предоставить их.

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте!

При получении блокировки по 115-ФЗ на банковскую карту, Вам необходимо предоставить банку все необходимые документы, которые позволят его убедиться в легальности происхождения средств на Вашей карте. Документы, которые могут потребоваться включают:

1. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств: квитанции об оплате, договоры купли-продажи, акты сверки и так далее. Если речь идёт о выгоде от покупки/продажи криптовалюты, то важно предоставить документы, подтверждающие налоговые отчисления и уплату налогов.

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

3. Другие документы, которые могут помочь подтвердить законность операций с денежными средствами.

Также я бы рекомендовал Вам изучить детали закона 115-ФЗ, чтобы лучше понимать процесс и то, что от Вас потребуется.

Надеюсь я был полезен для вас, желаю удачи!

1
0
1
0
Похожие вопросы
После оплаты всех задолженностей, новые ИП закрылись и арест со счетов снят
Добрый день. В отношении меня были несколько исполнительных производств, которые закрывались (старые) и открывались новые на ту же сумму. После оплаты всех задолженностей, новые ИП закрылись и арест со счетов снят. Но по старым ИП (уже закрытым) по прежнему есть арест на счетах, при чем во всех банках разный. Приставы отвечают, что арест снят, но в банке не получали уведомлений об этом, дозвониться до пристава, который вёл моё дело не удается. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации
, вопрос №4851975, Илья, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Отказываются аргументируя тем, что деньги в сумме 10000 юаней потратили на перевозку и экспортные документы и на услуги третьих лиц
Согласно пунктам договора попросил перевести скидку в размере 10000 юаней по курсу на момент оплаты инвойса № KHJMS2025-12 -24-01. Все расходы на территории Китая ,в том числе экспортные документы, оплачены продавцу мной в сумме ,указанной в расходах инвойса. Перевозка Хэйхе-Благовещенск и документы оплачены мной Импортный брокер и документы оплачены мной. Согласия на доп.услуги не давал. Отказываются аргументируя тем ,что деньги в сумме 10000 юаней потратили на перевозку и экспортные документы и на услуги третьих лиц. Договора прилагаю,все мной оплачены. Скрины переписки в МАХ могу предоставить.
, вопрос №4851824, Павел, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что нам делать и можно ли оформить всё у другого нотариуса, не по месту жительства?
Я хочу подарить своему родственнику, который мне приходится дедом, свою долю квартиры. Мы решили оформить через нотариуса дарственную. Мы передали нотариусу все документы, которые она попросила, и уже почти месяц прошел, а она до сих пор не приступила к нашему делу. Что нам делать и можно ли оформить всё у другого нотариуса, не по месту жительства?
, вопрос №4851535, Вячеслав, г. Пятигорск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Служил 2 года по призыву, затем 5 лет по контракту, затем 15 лет на гражданке, сейчас хочу опять на контракт и затем на пенсию по смешанному типу
Служил 2 года по призыву, затем 5 лет по контракту, затем 15 лет на гражданке, сейчас хочу опять на контракт и затем на пенсию по смешанному типу. В законе написано... имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба. Согласно ст. 10 ФЗ О статусе военнослужащих, моя служба по контракту засчитывается как день за день, т.е. 5 лет, а по призыву день за два, т.е. 4 года, итого суммарно 9 лет. Итого мне нужно дослужить еще 12,5-9=3,5 года, тогда и 25 календарных лет общего трудового стажа набегает (2+5+15+3) и 12,5 лет воинской службы. Я все правильно считаю?
, вопрос №4851202, Владимир, г. Пенза

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
3 Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года?
Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: родные бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП снимаю ее в наличку (другого варианта банк не дает). 4. За последние несколько лет я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств при совершении сделки (покупка квартиры) и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю в IT компании, ЗП - 350т.р уже в течении 2+ лет. Квартира стоит 20млн У меня наличными накопилось 10 млн. Скоро у меня день рождения, и (!) бабушка обещает мне подарить 5млн наличных денег (картами никогда не пользовалась) (!) Сестра - готова перевести 2млн со счетов/вклада (!) остаток денег (3млн) планирую взять в долг ВОПРОСЫ: 1) как правильно оформить получение денег от бабушки, чтобы это было обоснованием происхождения средств на счету? 2) нужно ли как то дополнительно оформлять перевод со счета на счет от Сестры ко мне? 3) Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года? 4) Могут ли возникнуть проблемы с остатоком, который я планирую взять в долг, с учетом подтверждения остальной суммы? приложите, пожалуйста формы/документы, которые нужно заполнить/заверить для каждого из вопросов, где они нужны. Заранее спасибо.
, вопрос №4850572, Влад, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 08.09.2023