Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Недавно я повторно запросил список документов, которые нужно предоставить и сейчас хочу воспользоваться услугами юриста, чтобы правильно предоставить все необходимые документы
Здравствуйте!
В августе 2022 года мне прилетела блокировка по 115-ФЗ на мою банковскую дебетовую карту Сбера. Попросили предоставить список документов. Дело в том, что я занимался покупкой/продажей криптовалюты, а на разнице пытался заработать. В итоге, после предоставления необходимых документов, банк принял отрицательное решение. Недавно я повторно запросил список документов, которые нужно предоставить и сейчас хочу воспользоваться услугами юриста, чтобы правильно предоставить все необходимые документы.
Добрый день. Амир, Вам банк предоставил разъяснение со скиском документов которые надо предоставить? Можете его приложить к вопросу?
Здравствуйте!
При получении блокировки по 115-ФЗ на банковскую карту, Вам необходимо предоставить банку все необходимые документы, которые позволят его убедиться в легальности происхождения средств на Вашей карте. Документы, которые могут потребоваться включают:
1. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств: квитанции об оплате, договоры купли-продажи, акты сверки и так далее. Если речь идёт о выгоде от покупки/продажи криптовалюты, то важно предоставить документы, подтверждающие налоговые отчисления и уплату налогов.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
3. Другие документы, которые могут помочь подтвердить законность операций с денежными средствами.
Также я бы рекомендовал Вам изучить детали закона 115-ФЗ, чтобы лучше понимать процесс и то, что от Вас потребуется.
Надеюсь я был полезен для вас, желаю удачи!