Здравствуйте. Через меня отмыли деньги и налоговая просит предоставить им информацию и договора с компаниями которыми я якобы сотрудничал. Договоров нет, и предоставлять мне нечего. Как мне можно решить данную проблему ?
Здравствуйте.
Закон предоставляет н алоговым органам право истребования документов (информации) о налогоплательщике, это предусмотрено ст.93.1 НК РФ
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/a679d6e95e9ab1393d2a5164a3773ea807d78a40/
В свою очередь Вы обязаны предоставить имеющуюся у Вас информацию по запросу налогового органа.
Если нет договоров с компаниями, то хотя бы предоставьте ту информацию, которой располагаете по данной ситуации.Далее уже сотрудники налоговых органов будут проводить проверку.При необходимости привлекут правоохранительные органы.
Здравствуйте, Илья.
Во-первых, следует понимать, было это сделано с Вашего ведома или без Вашего ведома (второе — маловероятно, но не исключаю)
Если с Вашего ведома, все будет зависеть от того, какую позицию Вы хотите занять — были ли Вы осведомлены об этом и идут ли те, от которых пришли деньги и те, куда ушли деньги, на контакт.
Если идут — озаботьтесь подготовкой договоров, подписанием актов, (возможно, это и не был отмыв денег, как Вы считаете). Здесь ничего советовать не буду, поскольку это фактически может быть уклонением от уголовного преступления и Вам этот вопрос нужно решать на месте с юристом/адвокатом, который изучит всю деятельность компании и разработает правильную тактику поведения.
Если нет и вся деятельность велась через компанию, в которой Вы фактически были «номиналом», как вариант — написать заявление о недостоверности сведений по форме N Р34001 (утв. Приказом ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@), нанять, опять же, юриста на месте, и с ним идти давать пояснения, что ничего не знаете, ни о чем не в курсе. Так есть шанс, что останетесь свидетелем.
В общем, посыл таков — Вам нужно решать вопрос именно «на месте» с физическим присутствием юриста/адвоката, который изучит запрос налоговой, выписки с расчетных счетов, Ваши пояснения, поймет суть деятельности компании и Ваше положение, а только потом посоветует, какие действия следует предпринимать.
