8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Если в выписке нет информации об уплате налогов и взносов с полученного дохода, пришлите также копии платежных поручений по уплате налогов и налоговую отчетность

Здравствуйте. Мне прислал Тиньков !

-----

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 28.07.2023 пришлите в ответ на это письмо:

• Выписку за последние 3 месяца по расчетному счету ИП, с которого переводятся деньги. В выписке должны быть указаны ИНН контрагентов и назначения платежей. Подойдет электронная версия, подписанная электронной подписью, либо фото или скан бумажной версии с печатью банка. Если в выписке нет информации об уплате налогов и взносов с полученного дохода, пришлите также копии платежных поручений по уплате налогов и налоговую отчетность.

• Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег в пользу 3-х фл по счету в Тинькофф.

Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.

-------

Как лучше решить ситуацию? Причем деньги я перекидываю и с их же Тиньков ИП счета на свою карту/ и редко с Точки. Со Сбера физ счета намного больше перевожу разным людям и там таких вопросов мне никто не задает

Показать полностью
, artur, г. Екатеринбург
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Как уволиться из ИП при угрозах работодателя и требованиях отработать аванс?
Я работаю в ИП Захарова В.Л. (кофейня) с 14 мая 2026 года. Я официально трудоустроена (запись есть на Госуслугах), но трудовой договор мне не выдавали, расчетные листки не давали. В конце июня работодатель объявил о сокращении, потребовал искать новую работу, затем изменил позицию, начал угрожать увольнением по статье и принуждать к отработке аванса. Сейчас я хочу уволиться, но боюсь потерять выплаты. · 14 мая 2026 — принята на работу в ИП Захарова В.Л. Официально оформлена (запись в СФР/Госуслугах). Договор на руки не выдавался, расчётные листки не предоставлялись. Условия работы и оплаты согласовывались устно. · Май–июнь 2026 — работала по сменам. Часть зарплаты выплачивалась наличными из кассы (серая схема), часть — официально на карту. · Середина июня 2026 — ушла на сессию в колледж. Устно отпросилась у работодателя, смены на этот период мне не ставили. Работодатель не возражал. · 19 июня 2026 — получила официальный аванс на карту — 10 400 руб. (в расчётном листке указан как аванс за июнь). · 28 июня 2026 — работодатель (Евгений, муж Веры) устно объявил о сокращении, сказал искать новую работу, пригрозил увольнением по статье за «пропуски» (сессию), хотя претензий ранее не высказывал. Также заявил, что зарплату больше платить не будет. · 29 июня 2026 — работодатель изменил позицию: сказал, что сокращения нет, но требует выйти на работу в удобное ему время и бесплатно отработать 17 000 руб. (10 400 аванс + 7 000 остаток от серой зарплаты). После этого обещает уволить. · 1 июля 2026 — я ушла на больничный. В тот же день меня удалили из рабочего чата, фактически отстранив от работы. · 3 июля 2026 — работодатель (Вера) потребовала принести справку из колледжа, но отказывается прислать мне трудовой договор и письменное уведомление о сокращении. На мои требования отвечает устно или уклончиво. Документы, которые у меня есть: · Скриншоты переписки с работодателем (Telegram). · Расчётные листки за май и июнь (выданы только после моего требования). · Запись о трудоустройстве на Госуслугах. · Голосовые сообщения с угрозами (сохранены). Чего я хочу добиться: 1. Прекратить трудовые отношения с выплатой всех причитающихся сумм: · зарплата за фактически отработанные дни, · компенсация за неиспользованный отпуск, · проценты за задержку выплат (ст. 236 ТК РФ). 2. Получить трудовую книжку или подтверждение о передаче сведений в СФР. 3. Если возможно, взыскать компенсацию морального вреда за угрозы и принуждение к бесплатному труду. 4. Чтобы работодатель не мог взыскать с меня 17 000 руб. как «долг», так как документального подтверждения долга нет. Вопросы к юристу: 1. Имеет ли работодатель право удерживать из моего расчёта 17 000 руб. (неотработанный аванс + серая зарплата), если я не подписывала признание долга? 2. Могут ли меня уволить за прогул за дни сессии, если я устно отпросилась, а смены мне не ставили? 3. Как правильно написать заявление об увольнении, чтобы не потерять выплаты и не подписывать «по собственному»? 4. Есть ли шанс взыскать компенсацию морального вреда за угрозы и принуждение к бесплатному труду? 5. Стоит ли мне подавать жалобу в трудовую инспекцию и налоговую, или достаточно суда?
, вопрос №4993738, Юлия, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
2150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
На аргумент "цена контракта твердая и уменьшению не подлежит" все на совещании дружно соглашаются, но
Ген. подрядчик по 44ФЗ выполняет работы по капитальному строительству для Администрации. Ген. подрядчик применяет УСН с НДС 5%. Контракт заключен со сметой, где прописаны все работы и отдельно НДС 20% одной строкой от суммы работ. Заказчик не видит оснований для выплаты разницы НДС (20% - 5%). На аргумент "цена контракта твердая и уменьшению не подлежит" все на совещании дружно соглашаются, но аргумент "чем закрыть эту разницу, ведь по смете вы все работы выбрали, а разницу НДС не закрыли" оказался сильнее и закрывать с оплатой эту сумму заказчик не хочет Вопрос: Какие налоговые последствия будут у ген. подрядчика на УСН с НДС 5%, если он сделает КС-2 с НДС 20%, но счет-фактуру выставлять не будет Заказчику? С учетом положений Определение СКЭС ВС РФ от 08.02.2021 N 305-ЭС20-18251 по делу N А40-146460/2019 Письмо Минфина России от 12.02.2026 N 03-07-11/10448. Письмо ФНС России от 26.05.2023 N СД-4-3/6648 В декларации данная операция (у Заказчика в книге покупок, у подрядчика в книге продаж не отразится, т.к нет счета-фактуры), но смущает платежное поручение, где заказчик в назначении укажет сумму НДС 20%
, вопрос №4993516, Марк, г. Калининград

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать при отказе в едином пособии из-за отсутствия данных о доходах от ИП?
Добрый день. Я подавала на единое пособие, но мне отказали. В связи со следующим:я работаю у ИП. За 2025 год информация отображается, а за 2026 год нет. В налоговой и социальном фонде просто отписки, никакого алгоритма по решению проблемы. Неужели, в налоговой не отображается целый год информация, что ИП за меня оплачивает подоходный налог?
, вопрос №4990767, Алена Юрьевна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Какие документы нужно приложить к иску и какие еще лучше запросить у работодателя заранее?
Здравствуйте. Нужна консультация по трудовому спору после увольнения. Я уволилась 26.06.2026 из частной строительной компании в Москве. В последний рабочий день со мной не произвели окончательный расчет, до увольнения я устно предупреждала работодателя, что прошу выплатить все суммы в срок, предусмотренный законом, так как проблемы с выплатами были уже и по зарплате в том числе. На текущий момент мне не выплатили: * часть заработной платы; * компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении; * компенсацию за неиспользованный отпуск при предыдущем переводе между юрлицами через увольнение и прием — ориентировочно около 14 календарных дней. Тут вообще прошел почти год уже. Есть расчетные листки, банковские выписки и часть кадровых документов. По расчетным листкам долг работодателя виден, но фактической выплаты не было. Также знаю, что у ряда бывших сотрудников аналогичная ситуация: они уволились сильно раньше, но окончательный расчет им также до сих пор не выплатили, работодатель регулярно обещает выплатить «на неделе» или «завтра». Прошу подсказать: 1. Можно ли в такой ситуации сразу подавать иск в суд или лучше сначала направить работодателю досудебную претензию? 2. Если претензию лучше направить, какой срок на выплату указать и как ее правильно отправить? 3. Нужно ли отдельно обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру или лучше сразу идти в суд? 4. Какие требования включать в иск: долг по зарплате, компенсацию отпуска, премию, компенсацию за задержку, моральный вред, судебные расходы? 6. Можно ли объединить требования по текущему работодателю и предыдущему юрлицу в одном иске, если перевод был оформлен через увольнение и прием? 7. Какие документы нужно приложить к иску и какие еще лучше запросить у работодателя заранее? 8. Можете ли вы дать практический порядок действий и шаблоны: претензии, жалобы в прокуратуру/трудовую инспекцию и иска?
, вопрос №4990122, Илона, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Законно ли списание банком средств, поступивших от ФССП, в счет другого исполнительного производства?
Здравствуйте, мне была возвращена сумма по исполнительному листу от ФССП в платежном поручении указано код 86 рус возврат взыскателю Здравствуйте, мне была возвращена сумма по исполнительному листу от ФССП в платежном поручении указано код 86 рус возврат взыскателю. Однако по другому исполнительному производству я являюсь должником и у меня арестована карта, т.е счет. И при поступлении денег от ФССП сбербанк мгновенно списал у меня деньги в пользу другого испол.производства. Законно ли это?
, вопрос №4988119, Екатерина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 26.07.2023