Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Какие риски у человека, который закрыл фирму без долгов?

У действующей ООО была выездная проверка и фирму начали проверять на «отмыв денег», в связи с этим всех кто с ней работал раньше проверяют, вызывая на допросы.

Есть ликвидированная компания( год назад закрылась ) и бывшего владельца вызвали на допрос по старым операциям 3-ех летней давности как свидетеля. Так как проводились крупные сделки с этой компанией в течении года. Вопросы:

1. Могут ли после допроса, при наличии подозрений на номинальность начать проверять ликвидированную ООО на все остальные сделки с другими фирмами? «Капать»

2. Могут ли с главной ооо у которой следствие переключиться на закрытое ооо с которой была сомнительная сделка? А если при условии что допрос не состоялся?

3. Могут ли начать допрашивать сотрудников, которые работали в ликвидированной фирме, владельца которого вызвали на допрос?

4. Если человек не смог прийти на допрос, могут ли пригласить на допрос вместо него , например его старого бухгалтера ? Или кого-то другого кто связан с закрытой фирмой.

5. Какие риски у человека, который закрыл фирму без долгов ? Что ему могут предъявить помимо подозрения в номинальности , исходя из проверок от других фирм.

6. Рискует ли человек, который ликвидировал фирму без долгов своим личным имуществом ( недвижимость, авто ) при возникновении проблем с старыми расчетами?

Показать полностью

23 июня 2023, 19:43, Anna, г. Москва

Юрий Хлебников

Юрист, г. Москва

Если интересует ответственность конкретного вида для директора Общества, то это может быть как материальная в случае выявления причинения ущерба Обществу, субсидиарная в случае банкротства, либо уголовная, если виновными действиями руководителя причинен существенный вред например, ст. 201 УК РФ злоупотребление полномочиями в коммерческой организации

23 июня 2023, 20:04

Похожие вопросы

Уголовное право

Какую ответственность я несу за открытие счета?

В 2018 году компания Броккер 10 обманом вынудила меня купить 520 евро с кредитной карты Тинькофф, заверив.что на эти деньгах можно заработать. Я отказалась, попросив вернуть деньги. Обещания долго тянулись.Потом они заблокировали мой кабинет. И денег не вернули. Я потихоньку закрыла кредитный долг. Но в этом году стали звонить различные компании с предложениями вернуть украденные деньги. Сегодня был звонок с таким содержанием: на меня открыт счет в Центробанке. И если я не выведу оттуда деньги, то ко мне придут приставы и будут требовать с меня какие-то деньги. Связь была не очень хорошая, поэтому я многого не поняла. Какую ответственность я несу за открытие счета ?Я его не открывала.Я Карельцева Нина Евгеньевна Живу в Волгограде. Мне 80 лет.

16 мая, 16:11, вопрос №4120652, Нина Евгеньевна Карельцева, г. Волгоград

2 ответа

Жилищное право

Как выписать людей, которые прописаны в моей квартире

16 мая, 13:22, вопрос №4120468, Елена, г. Москва

2 ответа

Нотариат

Я же закрыла кредит своей мамы и перекрыла свою кредитную карту

Добрый день! Будучи в отношениях взяли кредит с молодым человеком. После расставания встал вопрос о том кто и как будет платить кредит. Требуется объяснение данной ситуации. Большая часть кредитного долга принадлежит молодому человеку, а меньшая мне. Деньги он потратил на перекрытие своих долги, купил машину,закрыл кредит 100000,который был на оформлен на меня. Я же закрыла кредит своей мамы и перекрыла свою кредитную карту. подскажите как лучше быть. написать расписку или другой какой то договор о возвращении денег.

16 мая, 09:36, вопрос №4120062, Дарья, г. Москва

1 ответ

Жилищное право

И если согласиться на приватизацию то какие есть риски могут ли сделать дарственную?

Добрый вечер , ситуация такая Бабушка получила квартиру по ордеру на себя , мужа и 3 детей. Квартира не переоформлена. Сейчас прописано 5 человек взрослых и годовалый ребенок в этой квартире. Встал вопрос переоформление и приватизации жилья. Возможно ли выписать людей без их согласия и приватизировать жилье. И если согласиться на приватизацию то какие есть риски могут ли сделать дарственную ?

15 мая, 17:36, вопрос №4119434, Ксения, г. Москва

1 ответ

486 ₽

Семейное право

Как отследить, чтобы судебные приставы прекратили взыскание долга?

Здравствуйте! Хочу закрыть свои старые долги по кредитам, которые находятся в распоряжении разных коллекторских агентств. 1. Как узнать, у каких коллекторских агентств находятся мои кредиты? Или как проверить, что конкретное коллекторское агентство имеет реальное юридическое право на мой долг, взыскание долга? 2. Хочу договориться о закрытии всего долга путём погашения части суммы долга. За какой процент от суммы долга реально договориться о погашении всей суммы долга? 3. Как не стать жертвой обмана со стороны коллекторов? Иными словами, чтобы не получилось так, что я заключил с ними договор, всё оплатил по договору, но потом выяснилось, что, оказывается, на самом деле они ещё имеют право с меня что-то требовать. 4. Если коллекторы подали в суд, и теперь мой долг находится у судебных приставов, то какой должен быть порядок действий после закрытия долга напрямую через договор с коллекторским агентством? Т.е. как отследить, чтобы судебные приставы прекратили взыскание долга? Буду благодарен за точный и развёрнутый ответ!

15 мая, 14:51, вопрос №4119223, Андрей, г. Братск

11 ответов