8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Владелец карты находится во Франции и помогает нашим соотечественникам там: например, родители российских

Заблокировали счет физического лица в Тинькофф из-за частых переводов на карту и с карты.

Тинькофф запрашивал подтверждающие документы, но сообщение пропустили и документы не предоставили. В связи Тинькофф ограничил операции по карте.

Нужна консультация и возможно помощь в подготовке объяснительных документов.

Зачем переводились деньги?

Владелец карты находится во Франции и помогает нашим соотечественникам там: например, родители российских студентов, которые учатся во Франции, переводят деньги на эту карту Тинькофф, а владелец карты передает студентам деньги в евро во Франции, т.е. он ничего не зарабатывает с этих денег.

Трудовых договор, договоров займов и ничего подобного нет.

Есть только договоры оказания услуг с этими клиентами (например, помощь в поступлении во Французский вуз, но там фигурирует французский счет и не прописана услуга по передаче денег от родителей студентам).

Нужно подсказать, что сделать в данной ситуации, чтобы разблокировали счет

Показать полностью
, Юлия, Ереван
Павел Попов
Павел Попов
Юрист, г. Новосибирск

Здравствуйте!  Требования банка законны.  Вам следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов.  Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов).  Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».  Подробнее, можете посмотреть тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

С уважением.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Наследство
Здравствуйте хотел бы проконсультироваться по поводу приобретения гаража без владельца гараж выдавался
Здравствуйте хотел бы проконсультироваться по поводу приобретения гаража без владельца гараж выдавался участником войны вот участник войны уже давно умер порядка 20-25 лет назад у него оставалось наследница которая жила в Липецке в городе Липецк вот мы находимся в Тамбове также у него оставалась квартира она вступила в наследство и существование гаража наверное даже и не знала гараж находится порядка 25 лет заброшенном состоянии насколько мне известно там должен стоять автомобиль москвич-412 и много запчастей у меня гараж по соседству И у меня тоже Москвич Я хотел бы приобрести этот гараж но не могу найти контакты этого человека не знаю её фамилию так как она вышла замуж спрашивала у соседей Никто не знает как с ней связаться гараж
, вопрос №4166699, Евгений, г. Иркутск
Защита прав потребителей
В спид центре заверили, что кровь пришедшая из частной клиники 100% ВИЧ положительная, так как у частной клиники 2 раза она проверялась и у них
Сдавал анализ крови на ВИЧ в частной лаборатории,у них был положительный результат,отправили эту кровь в СПИД центр города Уфы ,у них так же положительный. Меня вызвали в СПИД центр и сообщили об этом. Привез девушку и вместе сдали в СПИД центре ,а так же в другой платной лаборатории,оба других теста были естественно отрицательные. В спид центре заверили,что кровь пришедшая из частной клиники 100% ВИЧ положительная,так как у частной клиники 2 раза она проверялась и у них. Просто клиника перепутал кровь. СПИД центр посоветовали незамедлительно обратиться к юристам. Пока я думал над этим мне поступил звонок из той самой клиники ,дальше цитирую "мы предлагаем вам никуда не обращаться и договориться о компенсации". Я согласился и потребовал 100.000 рублей. Раз в 3 дня мне звонили и говорили наши юристы составляют договор ,как только он будет готовы мы вам его вышлем и так же вы получите деньги ,я ждал,но.. Через недели 2 уже поступил звонок и сказали ,нам нужна письменная претензия,что бы выплатить вам деньги,я думал это формальность ,но обратился к юристам и они мне составили эту претензию за 7000 рублей. Я ее отправил и.. через 10 дней мне пришло письмо домой в котором сказано ,что они(клиника) не считают себя виноватыми и проводили всю процедуру по регламенту... Я был в шоке ,в первый день мне сами все предложили,все звонки у меня записаны с этой клиникой Я пошел к юристам на что мне сказали ,дело 100% ,даже не дойдет до суда и мне выплатят минимум 300 тысяч,только ты сейчас дай нам 55 Я студент , родители обычные люди ,у меня нет таких денег,я предлагал юристам ,раз дело 100% ,заберите хоть 100 тысяч себе с этих обещанных 300,но нет , деньги вперёд. Я понимаю ,что я не потяну эти деньги никак и все гарантии от юристов только на словах. У меня только одно желание уже ,как можно им навредить ,отправил жалобу в Росздравнадзор,тк Минздрав сказал ,что они им не подчиняются, Роспотребнадзор тоже меня отпнул,но думаю ,что все это закончится простой отпиской типа "проведем проверку" и все..
, вопрос №4165574, Тигран, г. Уфа
Побои
Из за чего наркоман напал на меня, пнул и начал размахивать кулаками
НА меня напал наркоман с ножом. Мне нужна консультация что делать дальше т.к. он угрожал написать заявление. Я снимал на видео нападение на кассира магнита. Из за чего наркоман напал на меня, пнул и начал размахивать кулаками. Я схватил разделитель покупателей на кассе, и врезал ему по голове. Он выхватил нож и я начал бегать от него по магазину. Я спрятался в подсобке, но через какое то время он вернулся в магазин и напал на меня там. Я смог увернуться и убежать к дверям магазина. Двери автоматические убежать я не смог. Завязалась борьба. Я увидел что у него что то выпало из кармана подумал нож. И начал его бить табуреткой в основном по ногам. После чего смог выйти на улицу. Там уже был сотрудник соседнего магазина с дубинкой и наркоман убежал. У наркомана было сильное кровотечение от моего удара по голове разделителем. Возможно он специально пытался облить меня своей кровью.
, вопрос №4165044, Тимур, г. Москва
Нотариат
Какие документы нужны, куда и с чем бежать
Хотим пристроить балкон на первом этаже дома. Дом из плит, многоквартирный. Какие документы нужны, куда и с чем бежать. Можно пошагово расписать и если что образцы там согласий и других документов.
, вопрос №4164816, Наталья, г. Москва
Дата обновления страницы 24.05.2023