Как написать пояснение в Сбербанк о назначении операций по счету?
надо писать письмо в сбербанк с пояснением за какие операции зачисляются и списываются денежные средства
, илназ, г. Казань
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый день, Илназ! Банк имеет право временно приостановить финансовые операции по счетам клиента и запросить у него объяснения по поводу движения денежных средств в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. В таком случае клиенту необходимо объяснить источник происхождения денежных средств.
Готов оказать Вам помощь в составлении письма Сбербанку, пишите в личный чат.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если полиция не дает ответ по заявлению о невыплате за подрядные работы?
написал заявление в полицию о не выплате денежных средств по подрядным работам
позже вызвали в отдел экономических преступлений для дачи показани сказали что в течении месяца рассмотрят дело и дапросят всех и дадут ответ
прошло уже более 2.5 месяца никакого ответа нету
ездил к ним в отдел сказали что девушка которая принимала заявление сейчас в отпуске
что делать
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли снимать деньги с карты мужа на СВО по генеральной доверенности?
Если муж бп на СВО у меня имеется карта ,и приложение я могу снимать денежные средства с его карты через банкомат
У меня имеется ген. доверенность на все действия
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как обжаловать решение суда о списании средств с карты по закрытому кредиту?
Добрый день . Решением суда заблокировали карту и сняли средства . В городе котором принято решение я не живу уже более 10 лет . Все кредиты оплачены 2 года назад и карты закрыты . После звонка в суд мне сказали что я могу запросить только копию приказа а материалы дела на основание каких вынесенно решение не дадут . Как мне обжаловать такое решение ведь я не могу приехать а все указывает на то что нужно быть у них и все самому писать . Не каких предупреждений что у меня якобы есть не оплаченный кредит не на гос услугах ни в базе приставов нет ,везде по нулям . Решение было вынесенно 5 месяцев назад а денежные средства сняли сегодня
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Согласно закону ЗПП у меня есть выбор: ремонт, замена, возврат средств, но они ссылаются на договор в котором указано, ремонт или возврат денежных средств
Здравствуйте. Был куплен фен стайлер на Яндекс маркете и страховка. Фен сломался через два месяца, гарантия 2 года. Яндекс отправил в страховую согласно страховке. По страховому договору признали поломку и Яндекс настаивает на возврате средств, ссылаясь на пункт договора,но мне требуется замена. Согласно закону ЗПП у меня есть выбор: ремонт, замена, возврат средств, но они ссылаются на договор в котором указано, ремонт или возврат денежных средств. Как быть?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могу ли я вернуть денежные средства, которые внесены в капитал лайф?
По ситуации денежных средств, расторг договор с капитал лайф. Могу ли я вернуть денежные средства, которые внесены в капитал лайф?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.