Здравствуйте, банк прислал уведомление, что нужно подтвердить происхождение средств по ФЗ-115. Я играл в казино и вывел порядка 50 тысяч рублей. Что будет если не отвечу банку?
(я физическое лицо).
Здравствуйте, Глеб.
Если Вы откажитесь предоставлять пояснение банку о происхождении денежных средств на счете, то банк заблокирует такой счет.
Единственный вариант, не предоставляя сведения банку, получить деньги на счете — закрыть его. Но, как такие деньги придут Вам на другой счет, новый банк также поставит ограничение по 115 ФЗ (при переводе денежных средств при закрытии счета, банк поставит отметку о 115 ФЗ и передаст сведения в Росфинмониторинг).
Вы можете обратиться ко мне в личные сообщения, я помогу составить Вам правильный ответ для банка, чтобы Ваш счет разблокировали.
