8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Я запросил у бк все пополнения и выводы и скинул им могут ли они ещё, что то Запросить и не разблокировать счёт

Здравствуйте , хотел спросить ситуация в следущем , играл на бк Фонбет , пополнял бк с помощью Альфа банка через сбп и выводил точно также , все было нормально около месяца . Пополнять можно было по крупным суммам а выводы только по 15000 т р за одну трканкзакцию . В итоге сегодня вывел на карту 26 раз по 15000 т р 390 т р и сразу заморозили счёт , написали ( что операции несут риски для банка) . В итоге когда приехал в отделение банка говорят что , может это вообще переводы по терроризму и прочее , говорят предоставьте кучу документов за три месяца, траты свои . Я запросил у бк все пополнения и выводы и скинул им могут ли они ещё , что то Запросить и не разблокировать счёт . Ещё посчитал что могут запросить и у них было написано в сообщениях , что ваш заработок официально подтвердить , но дело в том что работаю не официально и никак не могу подтвердить доходы ! Есть переводы в ихнем банки как мне знакомые переводили средства а я их закидывал на бк. Что они могут ещё запросить. Как разблокировать счёт ?

Показать полностью
, Клиент, г. Северодвинск
Сергей Берестов
Сергей Берестов
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 9.2
Эксперт

Здравствуйте!

В целях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банк может затребовать от Вас любые сведения и документы, подтверждающие легальность финансово-хозяйственной деятельности и экономическую целесообразность операций. Поэтому надо по максимуму обосновать это банку любыми имеющимися у Вас сведениями и документами.

Если Вам требуется более подробная консультация или подготовка документов по Вашему вопросу, рекомендую обратиться ко мне в чат для согласования условий оказания платной услуги. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль https://pravoved.ru/lawyer/311687/ и кликнуть на кнопку «Обратиться к юристу».

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Можем ли мы как то через суд отсудить у неё заплаченные за квартиру деньги?
Мы с мужем 6-7 лет назад взяли в ипотеку квартиру. Но оформили ипотеку и квартиру не на себя,а на мать мужа. Условия были такие,что как только мы закрываем ипотек,то мама мужа переписывает на нас квартиру. Недавно в семье случился конфликт. И мама мужа пришла и сказала нам,что квартиру она нам не отдаст. Все эти года мы платили со своих счетов на ипотеку,страхову,коммуналку и тд. В квартире прописаны я,муж и двухлетняя дочь. Можем ли мы как то через суд отсудить у неё заплаченные за квартиру деньги?
, вопрос №4860450, Арина, г. Москва
Уголовное право
Здравствуйте, есть не совершенно летние девочка которой я скинул фотки интимного характера, так как я тоже являюсь не совершенно летним
Здравствуйте, есть не совершенно летние девочка которой я скинул фотки интимного характера, так как я тоже являюсь не совершенно летним. Будет ли мне что то за то что я ей скинул
, вопрос №4860443, Лев, г. Барнаул
Недвижимость
Можем ли мы что то сделать, чтоб вернуть задаток?
Мы с мужем собирались купить дом от застройщика, сообщили ему что будем использовать семейную ипотеку и мат капитал. Продавец же нам сообщил , что дом 191 кв и участок 10 соток(из которых 7 у него в собственности, а 3 в аренде и мы можем сделать переуступку). Заключили соглашение о задатке, дали 150000. Цена дома 11 млн. В соглашении не указали о тех 3 сотках, так как они ему не принадлежат. На данный момент, вложить мат капитал в дом без ремонта сложно, нужно заключение от местной администрации. Мы делали все , чтобы его получить. Запускали отопление в доме собственными силами, купили котел, бойлер. Продавец привез старый туалет, раковину , купил шланги для их подключения (за что мы перевели ему деньги), оплатили 15 тыс за заключение кадастрового инженера (перевели продавцу). Потом поняли , что вложить мат кап мы не сможем, тк дом без ремонта администрация не признает пригодным для жилья детей. Затем , сказали продавцу что будем выходить на сделку без мат капитала. Потребовали прислать документы об аренде на участок в 3 сотки. А когда он их прислал, мы увидели что участок не в аренде, а администрация ему разрешила им пользоваться. Никому передать он его не может. Так же после того , как мы дали задаток, он продолжал продлевать объявления о продаже дома на авито, на что есть подтверждение. И нам даже известно, что кто то приезжал дом смотреть. После того , как мы узнали что участок в 3 сотки нам не получить, мы сообщили продавцу, что дом покупать не будем и попросили вернуть задаток. На что он отказался По идее сегодня последний день пдкп, но тк воскресенье то завтра последний день. Можем ли мы что то сделать, чтоб вернуть задаток?
, вопрос №4859391, Алина, г. Москва
Защита прав потребителей
Потом сказали, что ещё что-то нашли, заменять, но будет стоить дороже, сейчас выдают цену в стоимость нового телевизора
Позвонил в сервисный центр спросил сколько будет стоить замена подсветки телевизора, сказали 2-4 тысячи, отдал да ремонт они ещё взяли 1500 за диагностику, хотя я просил заменить конкретную деталь. Потом сказали, что ещё что-то нашли, заменять, но будет стоить дороже, сейчас выдают цену в стоимость нового телевизора
, вопрос №4859012, Александр, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Я, как мужчина, занимался вопросом приобретения автомобиля, его растаможкой и т.д., соответственно, все
Добрый день! Ситуация такова: Я нахожусь с женщиной в гражданском браке, проживаем вместе 9 лет…, у нее была машина, которую она приобрела до нашей встречи, в октябре 2023 года мы ее продали и на эти деньги приобрели автомобиль в Китае. Я, как мужчина, занимался вопросом приобретения автомобиля, его растаможкой и т.д., соответственно, все документы были на моё имя, автомобиль заграницей я приобретал впервые и для личного пользования, соответственно, утиль-сбор был не коммерческий (5200 рублей), но после получения автомобиля, на учет его мы поставили на имя жены (гражданской)…, и вот спустя два года (12 января 2026 г. ) пришло письмо из уссурийской таможни о том, что был факт отчуждения автомобиля и я обязан оплатить коммерческий утиль-сбор в размере 523600 рублей…, могу ли я как-то доказать, что автомобиль находится в семье, нигде не продавался, коммерческой выгоды с него не имели, и как-то избежать этой выплаты?! В ежегодных полисах ОСАГО я был вписан вместе с ней, что доказывает, что автомобилем я также пользуюсь и никуда не продавал его для получения коммерческой выгоды! Заранее, спасибо за ответ!
, вопрос №4858948, Амиран, г. Москва
Дата обновления страницы 20.02.2023