Расчетный счет в банке

Я, как ИП, оказывающий услуги по настройке компьютеров, планирую сотрудничать (официально, по договору) с представительством коммандитного общества немецкой компании. У коммандитного общества есть расчетный счет в российском банке, и полностью все реквизиты (ИНН, КПП и пр). Стоимость работ по договору минимальна. 1500 Рублей за час работы. Работы планируются от 1 до 5 часов в месяц. Мне направили реквизиты этого общества, там есть ИНН, но он не "бьется" на сайте налоговой. Такое вообще возможно для такого ? Работы - обычное обслуживание ряда компьютеров (не более 5 шт) и техники (не более 3 шт). Какие могут быть для меня риски при сотрудничестве ? Помимо невыполнения условий по оплате услуг по договору ? Будет ли налоговая дополнительно "придираться" ко мне ? Попаду ли я под возможные санкции банков или доп.проверки ?

Здравствуйте. Помогите разобраться. Возможно столкнулась с мошенниками. Раскрутить на открыть брокерский счет на edinfonio. Сама заблокировали операции, проинформировав, чтобы перешли к процедуре закрытия. В ответ прислали такое письмо: "Закрытие счета Добрый день , уважаемый трейдер! Процедура закрытия счета подразумевает собой ряд операций, предотвращающих принудительные взыскания с Ваших банковских счетов. Данную процедуру необходимо проводить лично. Вместо Вас никто ее выполнить не может. Ваши данные были рассмотрены и изучены. На данный момент у Вас имеется один действующий счет европейского стандарта. Для закрытия и синхронизации данного счета Вам необходимо отменить кредитное плечо Вашего счета. Ваше кредитное плечо на данный момент составляет 1х100.Вам необходимо выполнить следующую инструкцию для синхронизации и снятия денежных средств. Инструкция для выполнения данной процедуры: Напишите письмо о том, что вы начинаете открывать счет для закрытия. Вам нужно произвести синхронизацию любых депозитариев, сберегательных счетов и кредитных карт, а так же продуктов банка для того что бы произвести активное сальдо и синхронизировать Ваш банковский счет. Синхронизацию необходимо проводить через сеть TRC-20 в системе Blockchain. В вашем банке, в разделе кредиты, отмените кредитное плечо, подав заявку и получив технический отказ от банка. Необходимо иметь скриншот в качестве подтверждения правильно выполненного технического сбоя. Если банк подтвердит заявку, вам необходимо подтвердить решение и подготовиться к привязке вашего банка и ваших счетов. ВАЖНО: ЦБ РФ установил поручителю временный блок на получение кредитов в личных целях сроком на 3 дня для снятия плеча. После правильно выполненных действий ваши средства поступят на ваши реквизиты в течение 3 часов. Вам нужно произвести данную процедуру в течение 24 часов. После истечения этого срока, ваша заявка будет аннулирована, счёт будет передан в исполнительную службу. В связи со сложившейся ситуацией относительно РФ постановлением регулирующего органа (Financial Conduct Authority) от 24.02.2022 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами РФ не имеют возможности получать доступ к финансовым продуктам компании. Для вывода финансов на территорию РФ введен специальный регламент. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валют, а также пользователю торгового терминала необходимо произвести отмену кредитного плеча, которое вы использовали во время торговли. Кредитное плечо означает использование капитала, заимствованного у брокера при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять кредитное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестированному трейдером (например, x2, x5 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет x100. В противном случае, если вы не перекроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета." Выставили долг к оплате больше 7т.

Здравствуйте! Мне нужна юридическая помощь в споре с АО «Альфа-Банк». Суть проблемы: Банк ограничил дистанционное обслуживание по счету клиента (несовершеннолетний, 16 лет). При попытке расторгнуть договор и закрыть счет банк выдал официальный отказ, в котором указал два условия: Закрытие счета возможно исключительно при личном визите в один конкретный офис по адресу: г. Москва, Электродный проезд, д. 16. При этом клиент проживает в г. Уфа (расстояние 1300 км). При закрытии счета банк намерен удержать «заградительную» комиссию в размере 20% от остатка средств. Что уже сделано: Подана жалоба в Интернет-приемную Банка России. На руках есть официальный письменный ответ от банка с указанием этих условий.