8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

И может ли он приостановить предоставление своих услуг, если я не предоставлю эти документы?

Здравствуйте!

Банк запросил документы по моему ИП, в том числе Договор с контрагентами.

У меня единственный контрагент, договор в письменном виде мы с ним не заключали, я выставляю счёт каждый месяц, чтобы получить месячную оплату за разработку программного обеспечения.

Обязан ли я предоставить банку документы, которые он запрашивает? И может ли он приостановить предоставление своих услуг, если я не предоставлю эти документы?

, Констнтин, г. Новосибирск

Здравствуйте, Константин. Вероятнее всего, банк запросил у Вас документы по 115-ФЗ. В этом случае, банк может приостановить обслуживание, отказать в проведении операции, заблокировать счет. Внимательно изучите запрос банка и уточните правовое обоснование запроса в банке. Документы нужно предоставить, иначе Вас могут ждать те последствия, о чем я написал.

Если Вам нужна помощь в изучении документов, анализ рисков, подготовка ответа банку, изготовление договора с контрагентом, Вы можете обратиться ко мне в чат за платными услугами, нажав кнопку «Общаться в чате» рядом с моим профилем.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Если не обязан, то на какие нормы законодательства я могу сослаться?
Добрый день! Мне поступил запрос от Сбер Бизнес в рамках работы моего ИП по исполнению требований 115-ФЗ. Запрос в первой части касается моей работы с одним из контрагентов и в этой части запроса у меня претензий нет. Работа абсолютно прозрачная и имеет все необходимые документальные подтверждения. А вот дальше возникают некие сомнения в части избыточности предоставления сведений, законность со стороны банка в запросе этих сведений и моя обязанность в предоставлений сведений: 1. Бухгалтерская и налоговая отчетность 2. Источник образования средств на счетах физлица 3. Операции по счетам ИП и ФЛ, в том числе открытых в сторонних банках Вопросы: 1. Обязан ли я предоставлять все указанные сведения и в каком объеме? 2. Если не обязан, то на какие нормы законодательства я могу сослаться? К запросу на консультацию прилагаю запрос от банка.
, вопрос №4961693, Станислав, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если шантажируют публикацией видео в Telegram и требуют деньги?
Здравствуйте, я отправил 3 видео кружка в ТГ и мне прислали мои данные , шантажирую , если не отправлю деньги то будут проблемы
, вопрос №4960355, Стас, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли использовать справки о донорстве крови перед увольнением, чтобы не выходить на работу?
Мне осталось отработать 2 дня до увольнения (это будет суббота и воскресенье). У меня есть 2 справки и сдачи крови, по которым полагается выходной в любой день. Смогу ли я предоставить эти справки, чтобы не работать оставшиеся 2 дня? Если да, что для этого нужно? Вопрос в сохранении заработной платы не стоит, главное, чтоб не было увольнения по причине прогула
, вопрос №4960328, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Отец ребенка, гражданин РФ, отказывается предоставить данные паспорта и СНИЛС, необходимые для оформления этих документов
Ребенку исполняется 14 лет. необходимо получить гражданство РФ и паспорт РФ. Отец ребенка, гражданин РФ, отказывается предоставить данные паспорта и СНИЛС, необходимые для оформления этих документов. Брак не был зарегистрирован, но установлено отцовство и отец вписан в свидетельство о рождении, алименты платит последние 2 года по суду, до этого 10 лет разыскивася приставами. Как поступить?
, вопрос №4954241, Людмила, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если администрация требует убрать машину от частного дома и угрожает перекопать подъезд?
Возник спор с местной администрацией о постановке машины возле дома. Предоставить бумагой на каком основании я не могу парковать машину около своего дома не предоставили ( частный дом в посёлке). Сказали что приедут и перекапают все подъезды к дому если не уберу машину. Что делать? И могут ли они действительно оказать мне территорию возле дома?
, вопрос №4953293, Марина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 01.02.2023