Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Так как деятельность никак не регулируется и есть шансы блокировки счетов, какие я могу предоставить доказательства того что не занимаюсь чем то противозаконным?
Здравствуйте. Я занимаюсь инвестициями,в криптовалюту в том числе. Намереваюсь пополнить брокерский счет на солидную сумму,но опасаюсь того что при переводе банк или брокер запросят информацию о происхождении средств ссылаясь на 115ФЗ. Так как деятельность никак не регулируется и есть шансы блокировки счетов,какие я могу предоставить доказательства того что не занимаюсь чем то противозаконным?
Динар, обычно подтверждением происхождения средств могут быть справка о заработной плате, декларация о доходах, доход от реализации продукции, продажа имущества, выписки или квитанции из других банков, договор дарения, получение наследства, выигрыш в лотерею и т.п.
Договор займа крайне редко принимается в качестве подтверждения происхождения денежных средств, так как в этом случае доказательства происхождения средств будут спрашивать уже у того, кто предоставил займ.