Бесплатная консультация юриста в Москве
8 499 705-84-25
Поиск

Консультируйтесь с юристом онлайн

552 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
552 юриста сейчас на сайте
  1. Категории
  2. Административное право

Махинации по отмыванию денежных средств

Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой чуть меньше пол года назад оформил со знакомым карту Тинькофф Банка, для чего это сделали,у меня брат в то время время занимался продажами дебетовых карт, так вот хотели обманным путем пойти,что бы на карты которые продали попали деньги,а мы тем временем заблокировали бы карты и сняли со счета эти деньги,но дело немного пошло не туда и карты попали по ходу дела в однодневную фирму, через мою карты прошло 500 тысяч рублей,у моего знакомого 1 миллион,после чего наши карты были заблокированы банком и заинтересовались из службы безопасности.

В то время я только устроился в связной, и как брат мне сообщил об этом что карты заблокированы банком, через недели две мне позвонили с полиции и спросили знаю ли я своего знакомого, я сразу не понял и сказал да знаю, что в итоге мы поехали в полицию,в кабинете находился только мой знакомый,мне сказали ждать в коридоре,написал заявление но не о том что карты были проданы, а что нас якобы обманули, придумали историю что я искал работу и наткнулся на объявление продаж сим карт, меня это заинтересовало я купился и когда мы встретились с человеком (работодателем) он сказал, что бы зарплата нам перечислялась нужны карты Тинькофф банка, мы оформили и передали ему, после чего он скрылся и на моб.не отвечал, мы стали звонить в банк тинькофф,но там долго не отвечали мы решили что карты не кредитные, а дебетовые ничего не произойдет,так мы сказали в полиции.

Дальше еще через недели две у меня первая зарплата и я получил зарплатную карту промсвязь банка, дело в том что я не смог деньги снять а когда пошел в банк мне сказали что карта заблокирована и ею заинтересовалась служба безопасности,после чего я съездил в банк,снял зарплату и мне снова заблокировали карту, помог с разблокировкой её мой руководитель в связном,так же у меня были выпущены еще дебетовые карты от сбербанка, втб, альфа, но там все хорошо все закрыл,вопрос в чем хочу закрыть счет в тинькофф банке, но мне говорят что нужны операции по карте но у меня их нет,звонил,писал тинькофф банку на маил, в общем все в пустую подскажите что делать и еще года три назад мой другой брат оформил на себя карту альфа банка через нее тоже проводили махинации и вскоре заблокировали, он тогда тоже не работал, сейчас работает на протяжении года в государственном учреждении и получает зарплату, чуть меньше года назад он пошел оформлять карту альфа банка ему тоже сказали что карта заблокированна и ею заинтересованны сб.

Второй вопрос почему ему не заблокировали зп карту, а мне заблокировали.

Спасибо, жду ответа.

17 Января 2014, 18:34, вопрос №342855 александр, г. Москва
Свернуть

Екатерина Белова

Сотрудник поддержки Правовед.ru

Попробуйте посмотреть здесь:

Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную горячую линию
для Москвы и Московской области:

8 499 705-84-25

Свободных юристов на линии: 6

stats