Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Нарушается ли валютное законодательство?
Нарушается ли валютное законодательство при следующей цепочке событий?
1. Гражданин Республики Беларусь (далее - человек), постоянно проживающий на территории РФ, имеющий ВНЖ, открывает два счета в узбекском банке : в местной валюте и в евро [делает это в Узбекистане].
2. Человек оповещает об этом налоговую.
3. Человек совершает денежный перевод с карты российского банка на карту в узбекский банк по номеру телефона. Рубли при переводе конвертируются в местную валюту.
4. Человек обменивает местную валюту на EUR в [узбекском] интернет-банке.
5. Человек оплачивает интернет-заказ из Германии в EUR. Платеж по банковским реквизитам юридическому лицу (= SWIFT-перевод) из узбекского банка в немецкий банк.
Нарушается ли валютное законодательство? Если да, то какие статьи, пп?
Справка:
1. Узбекистан имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС, но не является членом ЕАЭС.
2. Германия находится в списке недружественных стран, Узбекистан - нет.
3. Узбекистан и Германия входят в список стран, которые обмениваются налоговой информацией с РФ в автоматическом режиме.
Добрый день
1. Список стран которые обмениваются информацией с РФ в авто.режиме утвержден Приказом Федеральной налоговой службы от 27 мая 2022 г. N ЕД-7-17/450@
https://base.garant.ru/404949397/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
При этом Узбекистана в нем нет, ФРГ, не смотря на то, что входит в список прекратила обмен информацией с РФ — https://www.spiegel.de/wirtschaft/christian-lindner-stoppt-steuer-zusammenarbeit-mit-russland-und-belarus-bei-steuern-a-904989ba-85fc-46ec-9261-7ab0b4d14bdd
Не смотря на это операции по зачислению своих средств из РФ на счета за пределами РФ в том числе и в Узбекистане, и в ФРГ полностью законны. Кроме того, после зачисления средств на счет за пределами РФ, Вы вправе производить переводы на иные свои счета за пределами РФ, а так же осуществлять траты с указанных счетов — п. 4 и п.6 статьи 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/15452676240afa2b4ce846308d8f9434eaac4019/
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев