Я средства в руках чужие никогда не держал, инвестиционные средства привлекал другой человек, я занимался исключительно торговлей

Question

Брали у друзей, у знакомых, знакомых знакомых средства для инвестиций в торговый рынок. Все инвестиции были потеряны в результате ликвидации фьючерсный опционов. Узнать хочу конкретно за себя. Я средства в руках чужие никогда не держал, инвестиционные средства привлекал другой человек, я занимался исключительно торговлей. Ни на карты средства, ни наличными я их не держал и не у кого не брал. Инвестора планируют писать заявление. Что грозит ? У некоторых инвесторов были расписки не заверенные нотариусом, у других все было на словах

Олег Васев · Answer

Здравствуйте. Что грозит? У некоторых инвесторов были расписки не заверенные нотариусом, у других все было на словах я так понимаю Вы спрашиваете в уголовном плане. Всё зависит от суммы и оценки следствия, но в теории ст. 159 УК РФ. Хотя опять же, если Все инвестиции были потеряны в результате ликвидации фьючерсный опционов то есть не по Вашей вине, что указывает на отсутствие умысла по хищению средств, то могут сказать, что это обычные гражданско-правовые последствия. При этом Вашу вину конкретно и распоряжение чужими денежными средствами надо доказать, если Вы деньги трогали. Хотя опять же есть расписки какие-то. На практике что из этого выходит? На практике может быть что угодно. Но как я указал выше, если деньги были утеряны по объективным финансовым обстоятельствам, то ничего. Деньги реально раз были пущены в дело, а не израсходованы на непонятные цели. Но надо будет показывать, куда деньги реально тратились, в какие финансовые рынки. Также кредиторы могут обратиться в суд и потребовать взыскать убытки. Но требовать они могут лишь с того лица, которое непосредственно принесло им эти убытки. Плюс надо изучать смотреть все документы, что и будет делать суд и разбираться, чья тут вина.

Артур Салахиев · Answer

Здравствуйте. Инвестора планируют писать заявление. Как я понимаю, речь о заявлении в правоохранительные органы или все же в суд? В рамках первого Вам может что-то грозить исключительно в случае, если судом будет установлен умысел на получение чужих денежных средств и их присвоение, что в Вашем случае, как я понимаю, не имело место, если денежные средства действительно вкладывались в рынок и были там потеряны на торговле с плечом (видимо, на той просадке, которая сейчас происходит). Собственно, торговля с кредитным плечом — вещь рисковая и потому в данном случае это один из аргументов в Вашу пользу, так как это подчеркивает, что денежные средства были потеряны на рынке, а значит не присвоены Вами или какими-либо из знакомых Вам третьими лицами. Сам потенциальный состав здесь только один — это статья 159 УК: Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Для крупного и особо крупного размера есть свои квалифицированные составы. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей. 3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. Поэтому крайне важно понимать, на каких условиях Вы Брали у друзей, у знакомых, знакомых знакомых средства для инвестиций в торговый рынок. Составляли ли договоры, обозначали ли в них невозможность гарантий по достижению финансового результата или, наоборот, давали гарантии. Но в любом случае этот последний вопрос имеет отношение уже к возможности контрагентов обратиться в суд с иском о взыскании убытков, но не в полицию, (если, повторюсь, у Вас не было умысла их обмануть и присвоить деньги) так как это не уголовно-правовые, а гражданско-правовые отношения.

Роман Кафаров · Answer

Узнать хочу конкретно за себя. Я средства в руках чужие никогда не держал, инвестиционные средства привлекал другой человек, я занимался исключительно торговлей. Ни на карты средства, ни наличными я их не держал и не у кого не брал. У некоторых инвесторов были расписки не заверенные нотариусом, у других все было на словах Здравствуйте! По распискам возможно взыскать деньги через суд (статьи 3,131.132ГПК РФ), вашей вины в уголовно-правовом плане нет, так как вы лично средства не получали. Спор имеет на мой взгляд из указанного выше исключительно гражданско-правовой характер, если не было умысла на совершение мошенничества. Торговля опционами через брокера разрешена законом, поэтому взыскание у кого были расписки с тех через суд, с остальных получателей могут взыскать неосновательное обогащение (статья 1102 ГКР РФ).

Дмитрий Квон · Answer

Филипп, здравствуйте! 1. Исходя из описания вопроса не понятно, что вы хотите уточнить? 2. Заявление хотят писать куда? В полицию, в прокуратуру, в суд? И о чем? 3. Какова была устная договоренность при получении денежных средств? Каково содержание расписок? 4. У вас имеются доказательства расходов средств, а также «обвала рынков»?

Василий Катаев · Answer

Здравствуйте, Филипп! Инвесторы вправе защищать свои права, в том числе, и путем обращения в полицию, с заявлением о преступлении. В частности, формально, усматриваются признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ). Повторюсь: пока это лишь, формально. … ликвидации фьючерсный опционов.... О чем, конкретно, тут ведется речь?.. Полученные деньги были использованы не по назначению (инвенстиции в офф — лайн бизнес, как я понял), а именно, были потрачены в биржевой торговле производными инструментами (фьючерсами)? У некоторых инвесторов были расписки не заверенные нотариусом... О чем эти расписки? Какой текст там содержится? Это — долговые документы?.. Если так и есть, то кто выступал заемщиком денежных средств?... Если расписка имеет все признаки долгового документа, то деньги могут быть взысканы через суд, так как письменная расписка в получении денег в долг подтверждает заключение, между Сторонами, договора денежного займа. ГК РФ Статья 808. Форма договора займа … 2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Владимир Балашов · Answer

Здравствуйте Вообще надо видеть документы. Потому что торговля на бирже- а ля форекс вообще судебной защите не подлежит- условно если физ лица так передавали друг другу деньги именно в этих. гк Статья 1062. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них 1. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса. Где есть- расписки- там надо смотреть о чем- это просто займ в долг- тоггда эти деньги будут возвратны всегда или же вот для игр таких. Где деньги передавались устно- там вообще не доказать ни факта передачи денег, ни сумм. например В соответствии со статьей 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса. Все сделки с иностранной валютой на рынке Forex, при которых оговариваются суммы сделок, а игра на рынке ведется только на разнице курсов, являются игровой (алеаторной) деятельностью, где инвестор помещает денежные средства на депозит и с этого депозита (или на его счет) перечисляет контрагенту денежные средства на соответствующую дату, т.е. возникает разница в курсах. Такие операции аналогичны операциям с расчетными форвардами, которые рассматриваются как сделки — пари. При этом денежные средства А.Е. в фактическое владение А.И. не поступали, ему было делегировано право вести от имени и в интересах истца торговые операции на международном рынке Forex. Выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных постановлениях, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций. Нарушений норм материального либо процессуального права, влекущих отмену состоявшихся по делу судебных актов, по доводам жалобы по делу не допущено. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 12.08.2021 N 88-17549/2021 по делу N 2-7671/2020 Категория спора: Проведение игр и пари. суд просто отказал — так речь именно об играх и пари таких. А вот с расписками надо разбираться- займ, даже целевой- в общем то могут потребовать- но с того- кто его брал. Если вы денег по документам ни от кого не брали- то и возвращать их должны не вы.