Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Теперь просит объяснительную причины денежных переводов и экономический смысл проводимых операций, а так же раскрыть источники происхождения зачисляемых денежных средств
Здравствуйте. Зарабатывали на площадке БИНАНС . В течении месяца проводили переводы денежные через личный кабинет МТС . Через две недели Банк заблокировали приложение. Теперь просит объяснительную причины денежных переводов и экономический смысл проводимых операций ,а так же раскрыть источники происхождения зачисляемых денежных средств.
Здравствуйте, Ольга.
Действия банка вполне оправданы.
При реализации правил внутреннего контроля в случае, если операция, проводимая по банковскому счету клиента, квалифицируется банком в качестве операции, подпадающей под какой-либо из критериев, перечисленных в пункте статьи 7 Закона N 115-ФЗ и, соответственно, являющихся основаниями для документального фиксирования информации, банк вправе запросить у клиента предоставления не только документов, выступающих формальным основанием для совершения такой операции по счету, но и документов по всем связанным с ней операциям, а также иной необходимой информации, позволяющей банку уяснить цели и характер рассматриваемых операций.
Вам необходимо дать пояснения, которые запрашивает банк. Если Вам необходимо помощь в подготовке данного документа, можете написать мне в чат.
