Если человеку придётся выплачивать налоги(чьи данные указаны в профиле, в том числе и ИНН) окажется не причём, то все стрелки перейдут на меня(кошелёк зарегистрирован на мой номер)

Question

Здравствуйте. Я активно пользуюсь QIWI кошельком уже на протяжении нескольких лет. Работаю фрилансером в команде, получал деньги и выплачивал деньги другим фрилансерам за работу. Никаких проблем не замечал, QIWI был изначально зарегистрирован на мои данные. Сейчас заметил что QIWI зарегистрирован совершенно на незнакомого мне человека. Деньги приходили значительные, в течении нескольких месяцев общие суммы переводов(за месяц) достигали 200 000 тыс. руб. Понимаю что придётся за всё это каким-то образом отвечать. Человеку придётся платить налоги за те деньги, которые он не получал. Не понимаю как поступить в данной ситуации. Если человеку придётся выплачивать налоги(чьи данные указаны в профиле, в том числе и ИНН) окажется не причём, то все стрелки перейдут на меня(кошелёк зарегистрирован на мой номер). Очень сильно переживаю из-за данной ситуации.

Алина Гончарова · Answer

Здравствуйте, Антон! Главный вопрос в Вашей ситуации — каким образом кошелек оказался зарегистрирован на третье лицо. Если с него будут взысканы налоги с сумм, которых он не получал, ему будет причинен вред. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, причиненный вред возмещается лицом, которое его причинило. Если Вы намерено зарегистрировали кошелек на его имя, то ответственность понесете Вы. Если же это ошибка системы, то ответственность понесут виновные лица. Я правильно понимаю, что собственника кошелька сменили без Вашего ведома?

Артем Троянов · Answer

Здравствуйте, Антон! Вам нужно написать в администрацию заявление о прекращении регистрации кошелька QIWI и описать ситуацию с поступлением денежных средств на кошелек, которые Вы не контролируете. Администрация QIWI должна принять меры в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся: организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль; иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. Именно QIWI должно принять меры по Вашему заявлению и проверить транзакции. После проведённой проверки у Вас появятся доказательства того, что Вы не контролировали данные операции, а следовательно ответственность за них не несете.