Здравствуйте Вложили деньги ГК ТИК инн 5038156609 Пригласили

здравствуйте. меня уволили с работы ссылаясь на то что я писал заявление более месяца назад. соответственно его расторгли и я какое-то время продолжал работать. около полутора недель назад я заболел, а когда вышел с больничного, меня уволили. на следующий день после увольнения меня обвинили в хищении денег с кассы. при этом я отчитался о вложенных деньгах и всех чеках перед уходом. камер в магазине нет и ключ от него находиться в "свободном доступе". так-же работодатель не хочет выплачивать деньги за работу и компенсацию за отпуск. ссылаясь на этот инцидент. как мне лучше поступить?

Здравствуйте! Несколько недель назад, через интернет пригласили на площадку meruknj, назначили куратора аналитика, который ежедневно помогал проводить сделки на бирже. Начал появляться якобы доход. И мы прошли тестовый период. Следующий этап завести более существенную сумму, для видимых результатов. Я отказалась и попросила закрыть брокерский счёт и вывести деньги. Со мной связался специалист и сказал, что на мой счёт вывести не возможно, банк блокирует вывод и нужно доверенное лицо, на которое нужно оформить кредит, для прослеживания цифрового следа. И прислали письмо с Центробанка России с подробной инструкцией. Что мои финансы хранятся на скроу в Сбербанке до момента выхода финансов. И в случае отмены заявки на вывод или же не выполнения процедуры вывода могут приниматься меры: штраф в размере 20 тыс долларов, взыскание или арест имущества, принудительное взыскание с зарплаты. Больше чем уверена, что это мошенники. Подскажите пожалуйста, правда ли такое письмо могло прийти от ЦБ? И что делать?

Здравствуйте. Нужна консультация. Я договорилась с девушкой (условно Мария), о подготовке учебной работы/проекта ВКР за 40 000 ₽. Письменного договора не было, всё обсуждалось в переписке. Деньги я перевела не Марии, а на реквизиты её сестры. Перевод был тремя частями, всего 40 000 ₽. С ее сестрой у меня никаких договорённостей не было, она мне услуг не оказывала, реквизиты дала Мария. Работа Марии не подошла: руководитель указал, что предприятие не изучено, финансовый анализ не проведён, риски не выявлены, эффективность не доказана. Также были проблемы с заимствованиями. Второй вариант тоже не исправил ключевые недостатки. В итоге работу пришлось писать самостоятельно, фрагменты работы Марии не использовались. Я предложила Марии компромисс: 10 000 ₽ оставить ей за время, 30 000 ₽ вернуть. Она отказалась и считает, что обязательства выполнены, потому что текст был написан и отправлен. В банк обращалась: банк подтвердил, что принудительно вернуть деньги не может, только через добровольный возврат получателя или суд. Хочу понять, можно ли подать иск к её сестре по ст. 1102 ГК РФ как к получателю денег, потому что у неё не было самостоятельного основания получать/удерживать 40 000 ₽. Но есть риск, что она скажет: “моя карта была просто транзитной, деньги предназначались Марии”. Вопросы: 1. Есть ли смысл подавать иск только к сестре по ст. 1102 ГК РФ? 2. Если она докажет, что деньги были для Марии, иск к сестре проиграем? Как ей нужно будет доказывать это? 3. Что вообще можно сделать в этой ситуации, чтобы вернуть деньги и избежать нарушения закона об образовании?

Здравствуйте! Есть подозрения, что меня обманул работодатель. Работала по договору гпх, все подписи, скрины платежей, переписок имеются.Согласно договору, по регламенту, я оплатила более семи тысяч рублей на реквизиты компании. Мне обещали, что деньги вернутся с первой зарплаты, но при перечислении возникли сложности и я осталась без зарплаты в 35 тысяч рублей и 7 тысяч вложенных денег.

Здравствуйте, я играл в онлайн казино, пополнял счет по СПБ , больше половины часть переводов по СПБ есть скриншоты, казино может предоставить чеки от платёжного провайдера за указанный период о переводах выигрыша, переводы выйгоыша тоже по СПБ от разных лиц, о доходе я могу предоставить выписки 2 ндфл, свои и жены она получает алименты (бля доказательства дохода), так как она мне переводила на карту а я уже пополнял потом игровой счет, после прихода выигрыша, я сразу переводил ей на карту, перевёл так где то 240000 и карту заблокировали по 161 ФЗ п9ст9, банку только объяснил что переводил деньги жене согласно алиментного соглашения на лечение дочери инвалида, и пришел ответ Добрый день! На Ваше обращение поступил ответ из профильного подразделения: Карты И ДБО заблокированы на основании ч.9 ст.9 161-ФЗ. Для решения вопроса Вам необходимо предоставить информационное письмо, содержащее пояснения об экономическом смысле проводимых операций. Согласно пункту 3.7, Приложения № 3 Условий предоставления и обслуживания банковских карт к Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц (АО Банк Инго): Банк имеет право в любой момент блокировать Карту и/или отказаться от исполнения операции и принять необходимые меры, вплоть до изъятия Карты, для уменьшения риска несанкционированного списания средств со Счета карты при получении от платежной системы сведений о Компрометации Карты или выявлении Банком попыток проведения мошеннических операций с использованием карты. − информационное письмо, содержащее пояснения об экономическом смысле проводимых операций по вашему(-им) счету(-ам): а именно по зачислению и списанию за период с даты открытия первого счета в АО Банк Инго по настоящее время. − документы, расширенные выписки по счетам, подтверждающие источник происхождения денежных средств за весь период пользования счетом − развернутые выписки по счетам в сторонних кредитных организациях и виртуальных счетах в платежных системах (электронных кошельках, кошельках криптовалют и пр.), заверенные финансовой организацией (с указанием наименования и ИНН плательщиков и получателей денежных средств, а также назначения платежей за весь период пользования счетом). В случае отсутствия указанных реквизитов в выписке, в дополнение – копии документов, раскрывающих данную информацию. Благодарим за обращение Также на эту карту приходили деньги с ломбардов сдавал золото под залог чтоб играть, ну могу договоры наверное достать , На почте есть письма о получение выигрыша ну там только время по сути прихода письма и сумма и поздравление с выигрышем., т.е скриншоты могу сделать с казино тоже скриншоты истории счета, о пополнении и получении выигрыша. На счёт осталось 13000 помогите с составлением пояснения в инго банк , и сколько будет стоить ваша услуга.