Это что-то о чём нужно беспокоиться?
Добрый день!
Зарубежная компания, с которой я работаю как ИП по итогам года начислила большую премию. Эти деньги я вывел на личный счёт и часть из них обналичил чтобы вложить в покупку квартиры. Банк теперь требует следующие данные:
- Выписку по расчетному счету ИП, с которого переводятся денежные средства, за последние полгода. В выписке должны быть указаны ИНН контрагентов и назначение платежа. Подойдет электронная версия, заверенная ЭЦП или бумажная выписка с печатью и подписью банка (в случае отсутствия в выписке информации по уплате налогов и взносов с полученного дохода, дополнительно предоставить копии п/п по уплате налогов, налоговую отчетность).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица.
- Документы, указанные в назначении входящих/исходящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления/перечисления денежных средств от/в пользу третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.).
У меня вопросы по второму и третьему пунктам.
В какой форме и что писать по второму пункту? Деньги я снял, но ещё никуда не вложил, поэтому не понимаю что тут писать.
По третьему пункту достаточно ли договора с контрагентом? Или нужно ещё и все инвойсы за указанный период прикреплять?
И финальный вопрос. Это что-то о чём нужно беспокоиться? Или это обычная практика?
