8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
700 ₽
Вопрос решен

Вопрос - как отчитываться по движению средств?

Добрый день. Физлицо, гражданин РФ открыло счёт на территории зарубежного государства. Уведомило налоговую и перевело на него личные средства, не доход от предпринимательской деятельности. Счёт в предпринимательской деятельности не используется и использоваться не будет. При этом физлицо является ИП на нпд. В данном году физлицо навряд ли будет налоговым резидентом РФ. Тем не менее, так как это не наверняка, есть обязанности по отчётам о движении средств на счёте - физлицо раз в год, насколько знаю, ИП раз в квартал. Вопрос - как отчитываться по движению средств ?

, Юлия, г. Екатеринбург
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Исхожу  из того, что у Вас открыт банковский счет.

Поскольку счет не используется Вами как  ИП в предпринимательских целях   о его открытии Вы уже сообщили, в случае если в отчетном году Вы будете находиться за пределами РФ менее 184 дней, Вы должны будете подать отчет о движении средств по счету как физ.лицо — статья 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле 

Отчет подается до 1 июня года следующего за отчетным. Порядок подачи закреплен Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 №1365 http://www.consultant.ru/docum...

Здесь   http://www.consultant.ru/docum... приложена форма отчета в PDF. Заполняете ее и сдаете в ФНС.

При этом важно понимать, что п.7 статьи 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле установлены случаи когда отчет подавать не нужно. Так физическое лицо — резидент не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету открытому в зарубежном банке или организации фин.рынка в  случае если

банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства — члена ЕАЭС или на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось

Ответственность за непредоставление отчета или предоставление с просрочкой установлена пунктами 6, 6.1, 6.2, 6.3 Статьи 15.25 КоАП http://www.consultant.ru/docum...

Ну и отчет не нужно представлять в случае если в отчетном периоде Вы будете находиться за пределами РФ более 183 дней.

Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
На этот счёт поступили деньги от министерства обороны, могу ли я как родитель использовать их на нужды ребёнка и как отчитываться за их использование
Здравствуйте. Есть номинальный счёт владелец мама бенифициатр ребёнок. На этот счёт поступили деньги от министерства обороны, могу ли я как родитель использовать их на нужды ребёнка и как отчитываться за их использование
, вопрос №4859968, Татьяна, г. Москва
Автомобильное право
Задание было: Поставить транспортное средство под углом 90° на парковочное место - это по регламенту, а
Здравствуйте,я нахожусь в Скадовске Херсонская область. Я сдавала на права по вождению и не согласна с вердиктом инспектора,могу ли я к вам обратиться для оспаривани этого вопроса? Мне на вторник назначили пересмотр видео моего экзамена,на руки видео не дают. Суть вопроса состоит: 1) неисправный ручник 2) минут 45 был сам экзамен 3) инспектор постоянно был не доволен 4) на последнем задании ( очень длинном по произношению) добавил " с левой стороны,чего я не расслышала. Задание было: Поставить транспортное средство под углом 90° на парковочное место - это по регламенту,а инспектор якобы,а может и действительно, добавил с левой стороны,я этого не услышала,но по регламенту задание я выполнила толь парковалась с права,на что я его попросила переделать с лева но он напрочь отказался и засчитал 4 бала ,это было последнее задание.
, вопрос №4859943, Юлия, Алчевск
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Как правильно рассчитать это все… Дайте пжл Расклад по этому вопросу
Приветствую вас, Уважаемые юристы! Вопрос к юристам у кого был подобный опыт. Ситуация следующая. В 07.10.20 я приобрел 1-к квартиру, и мой брат тож приобрел 30.03.21 чуть позже 1-к кв. у этого же застройщика ООО Инвест групп ИНН 0572010662, по ЖСК договорам пайщика. Дом ЖК Римский квартал застройщик начал строить в 2016 году. Мы приобрели на этапе строительства. Дом застройщик как бы сдал 16.08.2023 году и дом ввели в эксплантацию. В 15.03.25 году нас оповестили, позвонили и сказали о том, чтобы мы пришли подписывать акт приемки кв. В письменном виде по почте официально, оповещение не получали, только по тел. устно. Я приехал в 26.04.25 и подписал акт приемки и справку, а полном погашении пая. Мой брат чуть раньше подписал акт приемки, также справку о полном погашении пая 16.04.26 г. Право собственности и регистрацию в мфц из выписке егрн произошла моей кв. 05.05.2025. А Брата чуть раньше 21.04.2025. Застройщик ООО Инвест групп. Договоре занизил стоимость квартиры указав 700 тыс руб. и стоимость 1 м2 кв. 15 тыс. хотя мы покупали за наличные порядка 2.000 мил. Руб. каждая квартира. (договоре 700 тыс. а квитанции 2 мил. Указана) Это имеет значение интересно? Застройщик выдает себя как ЖСК кооператив, хотя таким не является. Помимо ЖК Римский квартал. Застройщик ооо Инвест групп строит еще три комплекса, (Учредитель Магдиева Гулжанат Каримбековна) видимо его сестра: -ЖК Символ Председатель правления Магдиев Муслим Джамалутдинович ИНН 056200849098; -ЖК Римский Квартал Председатель Магдиев Муслим Джамалутдинович ИНН 056200849098; -ЖК Панорама Председатель Магдиев Муслим Джамалутдинович ИНН 056200849098; -ЖК Панорпма-2 Председатель Магдиев Муслим Джамалутдинович ИНН 056200849098; -УК Инвест групп сервис Генеральный директор Кубденов Шамиль Абдуллаевич ИНН 056109111230 и Учредитель Магдиев Муслим Джамалутдинович ИНН 056200849098. Также застройщик открыл Управляющею компанию ООО Инвест групп – сервис, которая управляет нашем домом до 25.12.25 г. У всех перечисленных фирм одни и те же номинальные, аффилированные учредители в Лице Магдиева М.Д и Руководители Фирм его близких людей! Получается, что застройщик аффилированный. Уважаемые юристы, подскажите мне. Если смысл подавать иск на застройщика, что говорит судебная практика, Смогу-ли я доказать, что это аффилированный застройщик. И взыскать нестойки, штрафы, пени моральный ущерб и.т.д. ? Укладываюсь-ли я в сроки исковой давности ст. 196 по договору ЖСК. Отчет идет с акта подписание или сдачи дома эксплуатации или как вообще подскажите? Учитывая закон РФ по мораторию по неустойкам принятый для поддержки застройщиков еще от 2020 года и отрывками до 2025, то приостанавливали, потом заново продлевали. Какую сумму застройщика со всеми неустойками, штрафами, пени, ущерб, юр. Расходы.экспертизу. Учитывая мораторий. Что могу потребовать от застройщика возместить. Как правильно рассчитать это все… Дайте пжл Расклад по этому вопросу. На некоторых сайтах и в практике судов нашел, что такие случаи (с договором ЖСК) иногда решаются в пользу частного лица с выплатой пеней. Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) часто используются как альтернативный способ привлечения средств граждан на строительство жилья. Однако в отличие от долевого участия по Закону № 214-ФЗ, ЖСК формально не предполагает гарантий, предусмотренных этим законом — в том числе и право на неустойку при задержке передачи квартиры. Несмотря на это, судебная практика всё чаще доказывает: защита прав пайщиков возможна. https://zakon.ru/blog/2025/07/16/vzyskanie_neustojki_s_zhsk_kogda_shema_rabotaet
, вопрос №4859399, Руслан, г. Санкт-Петербург
Автомобильное право
Списание денежных средств В январе 2026 года на счёт поступили денежные средства, после чего они были автоматически списаны в полном объёме
Добрый день. Прошу дать правовую оценку моей ситуации и определить порядок возврата незаконно списанных денежных средств. 1. Исходные обстоятельства На моем банковском счёте в ПАО «Сбербанк России» числились четыре ареста, наложенные на основании судебных приказов. Из них: • по нескольким задолженность была полностью погашена ранее; • по одному обязательству (взносы на капитальный ремонт) между мной и взыскателем заключено соглашение о рассрочке исполнения, которое я добросовестно исполняла. Несмотря на это, аресты продолжали числиться в Сбербанк Онлайн. ⸻ 2. Списание денежных средств В январе 2026 года на счёт поступили денежные средства, после чего они были автоматически списаны в полном объёме. Списание произошло: 1. По делу о взыскании задолженности по капитальному ремонту — несмотря на действующее соглашение о рассрочке; — взыскана вся оставшаяся сумма единовременно; — в результате долг отображается как «исполнен». 2. По делу ПАО «Пермэнергосбыт» — при том, что задолженность по данному обязательству ранее была погашена. ⸻ 3. Обращение в суд Аресты были наложены непосредственно судом (что подтверждено документами). После списания денежных средств я подала в суд заявления о снятии арестов и приложила: • подтверждение списания, • соглашение о рассрочке, • иные подтверждающие документы. Аресты были сняты на следующий день после обращения. Однако денежные средства, списанные ранее, возвращены не были. ⸻ 4. Текущая ситуация В настоящее время: • аресты сняты; • долг по капитальному ремонту закрыт принудительно (в полном объёме); • по Пермэнерго взысканы средства при отсутствии задолженности; • денежные средства мне не возвращены.
, вопрос №4859118, Мария, г. Пермь
Гражданское право
Вопрос: куда обращаться чтоб иск всё же рассмотрели?
Добрый день. Я подала иск на алименты в твердоденежной форме. Т. к .муж, якобы, не работает. Иск подала 13 октября 2025г. До 21 ноября иск был без движения. Я ходила в суд как на работу) и вот 26 ноября мне выдали бумагу что у меня не хватает документов и что их нужно предоставить до 19 января. 13 января 2026 года Я отнесла в канцелярию все недостающие документы. Прошел месяц, иск так и остаётся без движения. В канцелярии говорят документы переданы судье. К судье не попасть. Помощница судьи обещала найти мой иск и позвонить, но воз и ныне там. Вопрос: куда обращаться чтоб иск всё же рассмотрели? С 13 октября прошло 5 месяцев уже!!
, вопрос №4858502, Татьяна, г. Москва
Дата обновления страницы 12.02.2022