8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заблокировали мои деньги на дебетовом счете карты.Объясняют это подозрительными операциями и требуют предоставить подтверждающие документы.Законно ли это?

Здравствуйте! Заблокировали мои деньги на дебетовом счете карты.Объясняют это подозрительными операциями и требуют предоставить подтверждающие документы.Законно ли это?деньги же не заемные.

  • Screenshot_20211224-124934
    .png
, Ольга, г. Москва
Алина Гончарова
Алина Гончарова
Юрист, г. Москва
рейтинг 8.7

Здравствуйте, Ольга!

Да, это законно. Действия банка регламентированы статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Делается это в целях противодействия легализации доходов. Банк обязан уточнить и зафиксировать:

вид операции и основания ее совершения;

дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами;

сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом.

С заемными средствами здесь никакой связи нет. Полный список операций, подлежащих обязательному контролю, Вы можете найти в статье 6 ФЗ №115.

0
0
0
0
Ольга
Ольга
Клиент, г. Москва
Я знаю, какие операции считаются подозрительные, прошу банк указать именно какие суммы и какие операции у них вызвали подозрения.Они не могут дать точную информацию, ссылаются как раз на пункты договора, касающиеся заемных средств.Период для отчета выставляют два месяца.Я посмотрела, там пополнения 3000, 4000.Такие суммы не попадают под контроль.Был перевод на 30000.Я согласна за них отчитаться.Но почему они не конкретизируют.У меня же не валютные операции, не перечисление с неизвестных счетов(пополняю со своей же сберкарты).
прошу банк указать именно какие суммы и какие операции у них вызвали подозрения.Они не могут дать точную информацию

Ольга

А по каким тогда операциям Вас просят предоставить документы? Не по всем же, за всю историю карты?

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Возможно ли это сделать сразу, если деньги от продажи квартиры будут на счету брата?
Здравствуйте! Хотим продать квартиру, собственником которой является брат. И сразу со встречной покупкой приобрести 2 квартиры на эти деньги использованием ипотеки. Квартиры оформить одну на меня, другую на дочь. Возможно ли это сделать сразу, если деньги от продажи квартиры будут на счету брата?
, вопрос №4108527, Людмила, г. Ангарск
Уголовное право
Здравствуйте, мне позвонили с банка о том что заблокировали карту но я ей не пользовалась, и после этого
Здравствуйте, мне позвонили с банка о том что заблокировали карту но я ей не пользовалась, и после этого звонит человек и говорит что пользовался моей картой и закинул туда деньги и ее заблокировали, просит их вернуть но я не могу карта заблокирована, и я Его даже не знаю кто он и что , и как получил доступ к карте и почему пользовался, говорит если я ему не верну его деньги которые были на моей карте то он напишет заявление о мошенничестве что мне делать и как быть
, вопрос №4108343, Елизавета, г. Москва
1000 ₽
Земельное право
ПОжалуйста подскажите, что делать?
Здравствуйте. Моя бабушка судится из-за земельного участка, который был приобретён в 90-е на её ИЧП. документы на ичп не сохранились, ичп давно ликвидировано. Суд требует документ подтверждающий, что ичп это и есть моя бабушка. Выписка из налоговой не подходит. Нужно справка или регистрационное дело ичп. Налоговая на все запросы даёт выписку, в московском архиве документов нет. ПОжалуйста подскажите, что делать?
, вопрос №4108272, Алексей, г. Москва
700 ₽
Семейное право
Можно ли этого как то избежать?
Добрый день. С мужем женаты 6 лет. Есть общий ребенок 3 года и с беременна. Хочу развода. Он требует разделения имущества. Дом в котором мы живем и прописаны мы все, был куплен за деньги моих родителей, мы не вложили туда ни рубля. Бизнес, это магазин и пивбар, тоже открыт за счет родителей. У него своя работа. Я занимаюсь магазином и баром. Он временами помогает. Машина куплена прошлым летом в кредит, первым взносом была моя машина купленная до замужества. Он хочет полного разделения имущества. Можно ли этого как то избежать?
, вопрос №4108180, Татьяна, г. Липецк
800 ₽
Гражданское право
В связи с этим какие шаги предпринять поставщику?
Покупатель расторг договор поставки в связи с неоднократным нарушением сроков поставки Поставщиком. Поставщик несколько раз переносил сроки поставки в связи с тем, что поставляемое изделие доставлялось из страны которая ввела санкции на экспорт в связи с СВО. Но технически это установить сложно. При этом стороны несколько раз согласовывали перенос сроков поставки в электронной переписке. Однако дополнительных соглашений к договору не заключалось. Тем не менее покупатель расторг договор в связи нарушением сроков поставки и требует возврат внесенного аванса. При этом в настоящий момент изделие доставлено и поставщик неоднократно просил покупателя его забрать. В связи с этим какие шаги предпринять поставщику? Какая есть судебная практика в отношении расторжения договора поставки по указанному основанию и при данных вводных?
, вопрос №4108178, Артем, г. Москва
Дата обновления страницы 24.12.2021