Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Банк запрашивает законность денежных средств полученных с брокерского счета и предлагает оплатить крупную сумму денег, за то что они сами собирут всю необходимую информацию о происхождении средств
Банк запрашивает законность денежных средств полученных с брокерского счета и предлагает оплатить крупную сумму денег, за то что они сами собирут всю необходимую информацию о происхождении средств.
Добрый день. Банк вправе в рамках 115 -ФЗ требовать представить документы и пояснения по поводу легальности денежных средств поступающих на счет. Вы же обязаны представить данные документы и пояснения в силу статьи 7 того же 115-ФЗ. Непредставление документов чревато рисками блокировки счетов. При этом для того что бы сделать детальный разбор возникшей у Вас ситуации необходимо знать все ее нюансы. Как правило банки не делают документы за клиентов в рамках запросов по 115-ФЗ. При этом если брокер российский, проверка легальности средств проходит на его уровне.
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев