8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Банк запрашивает законность денежных средств полученных с брокерского счета и предлагает оплатить крупную сумму денег, за то что они сами собирут всю необходимую информацию о происхождении средств

Банк запрашивает законность денежных средств полученных с брокерского счета и предлагает оплатить крупную сумму денег, за то что они сами собирут всю необходимую информацию о происхождении средств.

, Иван, г. Москва
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. Банк вправе в рамках 115 -ФЗ требовать представить документы и пояснения по поводу легальности денежных средств поступающих на счет. Вы же обязаны представить данные документы и пояснения в силу статьи 7 того же 115-ФЗ. Непредставление документов чревато рисками блокировки счетов. При этом для того что бы сделать детальный разбор возникшей у Вас ситуации необходимо знать все ее нюансы. Как правило банки не делают документы за клиентов в рамках запросов по 115-ФЗ. При этом если брокер российский, проверка легальности средств проходит на его уровне. 

Все остальные  моменты  могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Дата обновления страницы 14.12.2021