Есть ли возможность через такое долгое время обратиться в суд или снова в полицию?

Добрый день. Ольга, отвечу на все ваши вопросы. 

1. По какой статье можно возбудить против них или конкретно той самой сотрудницы дело?

Из описываемой вами ситуации, действия вашей бывшей сотрудницы попадают либо под статью 158 Уголовного кодекса РФ — как кража, либо под статью 160 Уголовного кодекса РФ — как присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. 

На квалификацию ее действий будет влиять следующее обстоятельство — выдали ли вы телефон данной женщине (к примеру, для работы) или нет. 

Как указал Верховный суд РФ в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

24. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Скажите, пожалуйста, а вы обжаловали действия органа предварительного расследования в рамках 125 статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ в судебном порядке? 

Если не обжаловали, то есть смысл обжаловать действие органа предварительного расследования в судебном порядке. Так в силу статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ: 

1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Закон не устанавливает предельного срока для подачи подобной жалобы, поэтому может иметь определенный смысл обжаловать подобный отказ в возбуждении уголовного дела. 

3. Сейчас уже декабрь, а дело было в апреле.

В любом случае сроки давности привлечения к уголовной ответственности еще не прошли. В силу статьи 78 Уголовного кодекса РФ: 

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

Единственный момент, учитывайте, что прошло уже довольно много времени, поэтому шансов, что данную женщину привлекут к уголовной ответственности не так уж и много, даже если уголовное дело все-таки возбудят, так как банально могут не сохраниться доказательства ее вины (тот же самый телефон продали скупщику или сдала в ломбард, а потом его следы затерялись).

4. Возможно ли вернуть через суд денежные средства, которые сожитель этой сотрудницы получил, но не передал ей?

В данном случае можно будет попытаться взыскать с сожителя денежные средства как неосновательное обогащение. 

В силу статьи 1102 Гражданского кодекса РФ — лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

В силу статьи 1107 Гражданского кодекса РФ: 

2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Здесь главная сложность может быть в следующем: 

1. Необходимо достоверно знать кому вы переводили денежные средства. Его фамилию, имя и отчество (при наличии).

2. Необходимо знать адрес лица, которому вы переводили денежные средства.

Кроме того, как часто бывает на практике, взыскать деньги по решению суда — это не самая сложная задача, гораздо сложнее будет их потом получить с должника в рамках исполнительного производства, особенно если он уже является должником. 

Продолжу ниже. 

Здравствуйте, Ольга,

1. По какой статье можно возбудить против них или конкретно той самой сотрудницы дело?

В действиях Вашей сотрудницы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

И можно ли вообще?

На данном этапе возбуждение уголовного дела невозможно. Вы пишите:

Мы обратились в полицию. Дело пытались возбудить 2 раза, но всё тщетно.

По Вашему заявлению вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. То есть, процессуальное решение по заявлению принято. Для возбуждения уголовного дела необходимо отменить это постановление об отказе.

Вам должны были направить постановление об отказе в ВУД (ч. 4 ст. 148 УПК РФ). Кроме того, Вы, как заявитель, вправе ознакомиться с материалами проверки.

После ознакомления — подготовьте жалобу на это постановление. Возможно, пригласите для ее составления юриста. Но в ходе ознакомления обязательно сфотографируйте все материалы проверки, это необходимо для составления грамотной жалобы.

В соответствии с ч. 5 ст. 148 УПК РФ, отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном ст. ст. 124 и 125 УПК РФ.

http://www.consultant.ru/docum...

Рекомендую обжаловать прокурору и в суд.

И только после отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (прокурором или судом), материал по Вашему заявлению вновь направят в полицию для проведения дополнительной проверки. Его по новому рассмотрят и, возможно, возбудят уголовное дело.

2. Будет ли мне что-то за то, что я её не трудоустроила официально?

Возможно привлечение к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27. КоАП РФ:

4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Полиция этим не станет заниматься. Возможно, что бывшая сотрудника инициирует административное преследование через трудовую инспекцию. Но наказание для ИП небольшое (от 5 до 10 т. р.).

3. Сейчас уже декабрь, а дело было в апреле. Есть ли возможность через такое долгое время обратиться в суд или снова в полицию?

Возможно. Знакомьтесь с материалами проверки по Вашему заявлению, обращайте внимание на неполноту, недочеты, что не сделано следователем (дознавателем), фотографируйте материалы, а потом излагайте все в жалобе (сами либо с помощью юриста). Постановление об отказе в ВУД необходимо отменить, как написал выше. При неотмененном таком постановлении — уголовное преследование Вашей бывшей работницы невозможно.

4. Возможно ли вернуть через суд денежные средства, которые сожитель этой сотрудницы получил, но не передал ей?

Возможно, как неосновательное обогащение.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ (Обязанность возвратить неосновательное обогащение), лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Эти правила, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

http://www.consultant.ru/docum...

Желаю удачи,

Здравствуйте. Ольга! 

Дополню мнение коллег, поскольку не согласен с  их   квалификацией действий,  совершенных  Вашей  сотрудницей. Ее действия следует квалифицировать по ст.330 УК РФ 

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, -

Для привлечения к уголовной ответсвенности по ст.330 УК РФ обязательным  являются последствие в виде причинения существенного вреда.

 Вред может  выразиться в  материальном ущербе, как в Вашем случае. Но сама существенность вреда — это оценочное понятие,  которое   устанавливается   при расследовании уголовного дела.

Но в любом случае,  даже  в отсутствии существенного вреда, Вашей   бывшей сотрудницей было совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.19.1 КоАП РФ. 

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.9.1 настоящего Кодекса, 

То-есть принимая решение об отказе в ВУД  сотрудники полиции обязаны были составить протокол об административном правонарушении.

1. По какой статье можно возбудить против них или конкретно той самой сотрудницы дело?

И можно ли вообще?

Если  в постановлении  об отказе  в ВУД  не был рассмотрен состав преступления, предусмотренный ст.330 УК РФ, нужно обратиться  с жалобой на его отмену. 

Если отказали в ВУД по ст.330 УК РФ, тогда не понятно почему не составили протокол по  ст.19.1 КоАП РФ. 

Возможно, что принимая решения об отказе в ВУД  посчитали, что 20 тыс. для Вашего ИП это не существенный вред. Либо посчитали, что при наличии  задолженности по    заработной платы в действиях бывшей Вашей  сотрудницы отсутствует существенный вред. 

В общем для точного ответа нужно ознакомиться с решениями принятыми полицией по Вашим заявлениям. 

Скрыв личные данные прикрепите файлы с постановлениями об отказе в ВУД  к вопросу.