Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Подскажите, пожалуйста, какие параметры компании-контрагента необходимо отслеживать в ходе коммерческого взаимодействия?
Здравствуйте, уважаемые юристы! Подскажите, пожалуйста, какие параметры компании-контрагента необходимо отслеживать в ходе коммерческого взаимодействия?
Я поразмышлял сам и вот нашёл разные открытые данные:
1. Много всего
https://egrul.nalog.ru/
2. Бесплатная проверка контрагента от ФНС
https://pb.nalog.ru/
есть полезные сведения, но подписаться не нашёл как
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС
https://bo.nalog.ru/
жив и, вроде, неплох, но неясно как подписаться
4. Картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/
страж, можно подписаться
5. Банк данных исполнительных производств
http://fssprus.ru/iss/ip
есть, но как подписаться на него неясно
6. Единая информационная система в сфере госзакупок
http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier
есть, работает, но не нашёл как подписаться
7. Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок»
https://proverki.gov.ru
искать можно, подписаться — нет
8. Реестр дисквалифицированных лиц
https://service.nalog.ru/disqualified.do
Работает, но подписаться нельзя
9. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
https://rmsp.nalog.ru/
Работает, но подписаться нельзя
Подскажите, пожалуйста, на что ещё необходимо обратиться внимание и на что подписаться?
(я знаю, что есть целые системы проверки контрагентов от разного рода «Контуров», «Гарантов», «Картотек» — но бюджет мне на них не выделят)
(Оно, кажется, платное, но при опасных обстоятельствах лучше принимать решение опираясь на максимум информации.)
Напоследок, дайте, пожалуйста, совет как поступить, если пришёл к нам заказ (может даже оплаченный), а мы понимаем, что покупатель, скорее всего (доподлинно мы никогда не можем знать — мы не аффилированы с контрагентами), в объективной несостоятельности — и как нам быть:
1. исполнять поставку, рискуя потом возвратить эти деньги в конкурсную массу и встать в бесперспективную очередь кредиторов или
2. сорвать исполнение договора и встрять на пени и, возможно, убытки (там же могут нарисовать, что из-за срыва нашей поставки встал, например, завод...)?
Как быть в таком случае и есть ли возможность договорно (или иначе как) себя обезопасить?
Здравствуйте, Максим.
Подскажите, пожалуйста, какие параметры компании-контрагента необходимо отслеживать в ходе коммерческого взаимодействия?Максим
Самое важное — это, конечно, проверять на предмет банкротства.
В первую очередь мониторить
федресурс https://fedresurs.ru/ — это реестр сведений, в том числе о банкротствах.
и арбитр.ру - http://www.arbitr.ru/ картотека арбитражных дел в судах.
Здравствуйте.
Помимо вопросов связанных с банкротством необходимо внимательно отслеживать сведения из ЕГРЮЛ, поскольку в них может оказаться запись например о недостоверном адресе, адресе массовой регистрации или об иных недостоверных сведениях, включенных в реестр. Это может повлиять на оценку Вашей добросовестности при наличии с таким контрагентом соответствующих хозяйственных связей/операций. Кроме того, в этом случае Вы всегда будете в курсе кто именно является руководителем организации, не меняется ли внезапно состав участников или место регистрации организации, что может говорить о вероятности «слива» компании либо еще каких-то действий, которые могут быть направлены на уклонение от выполнения договорных обязательств.
Следует иметь в виду, что наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности, в течение более шести месяцев с момента внесения такой записи является основанием для применения предусмотренного ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ порядка исключения юридического лица из ЕГРЮЛ.
Подскажите, пожалуйста, на что ещё необходимо обратиться внимание и на что подписаться?
(я знаю, что есть целые системы проверки контрагентов от разного рода «Контуров», «Гарантов», «Картотек» — но бюджет мне на них не выделят)Максим
Собственно говоря, даже бесплатные варианты тоже вполне могут быть достаточными для того, чтобы по крайней мере получить первичную информацию. Например вот этот:
Смысл не в том, чтобы подписаться на как можно большее количество источников. Смысл в том, что если в любом из них появилась информация, которая является подозрительной — это повод более внимательно присмотреться к контрагенту, запросить у него пояснения (например) проанализировать их и сделать для себя какие-то выводы — готовы вы при наличии таких подозрений дальше иметь какие-то экономические контакты с таким контрагентом или нет. Полностью все равно всю инофрмацию совершенно достоверно и при этом максимально актуальную Вы не получите. Только из официальных органов, о которых Вы уже сами сказали, да и мы с коллегой Максименко упомянули.
Далее смотреть бухгалтерскую отчётность — она публикуется
Вы и так уже неплохой объём ссылок привели.
Дополнительно могу посоветовать проверять бухгалтерскую отчётность
https://bo.nalog.ru/
По ней тоже многое можно предвидеть — есть определённые сигналы.
Например, если в строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» совсем мизер, то это может означать полный дефицит денег.
Или значительная сумма краткосрочных долгов — особенно по налогам или зп.
По отдельности они могут ничего и не показать, но вот в совокупность нужно изучать. И изучить совместно бухгалтеру и юристу.
Хотя у Вас и эта ссылка тоже есть уже.