8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
589 ₽
Вопрос решен

Подскажите, пожалуйста, какие параметры компании-контрагента необходимо отслеживать в ходе коммерческого взаимодействия?

Здравствуйте, уважаемые юристы! Подскажите, пожалуйста, какие параметры компании-контрагента необходимо отслеживать в ходе коммерческого взаимодействия?

Уточнение от клиента
Поясню — мы столкнулись оспариванием сделки в банкротном процессе одного из наших покупателей и один из аргументов конкурсного управляющего состоял в том, что мы должны были быть в курсе о бедственном положении покупателя исходя из данных картотеки на сайте арбитражных судов (возможно, надо еще и суды общей юрисдикции на всякий случай отслеживать...) и сайта ФСПП… А у нас предоплата была и мы были спокойны.
Я поразмышлял сам и вот нашёл разные открытые данные:
1. Много всего
https://egrul.nalog.ru/

2. Бесплатная проверка контрагента от ФНС
https://pb.nalog.ru/
есть полезные сведения, но подписаться не нашёл как

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС
https://bo.nalog.ru/
жив и, вроде, неплох, но неясно как подписаться

4. Картотека арбитражных дел
http://kad.arbitr.ru/
страж, можно подписаться

5. Банк данных исполнительных производств
http://fssprus.ru/iss/ip
есть, но как подписаться на него неясно

6. Единая информационная система в сфере госзакупок
http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier
есть, работает, но не нашёл как подписаться

7. Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок»
https://proverki.gov.ru
искать можно, подписаться — нет

8. Реестр дисквалифицированных лиц
https://service.nalog.ru/disqualified.do
Работает, но подписаться нельзя

9. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
https://rmsp.nalog.ru/
Работает, но подписаться нельзя

Подскажите, пожалуйста, на что ещё необходимо обратиться внимание и на что подписаться?
(я знаю, что есть целые системы проверки контрагентов от разного рода «Контуров», «Гарантов», «Картотек» — но бюджет мне на них не выделят)
Уточнение от клиента
Уважаемые юристы, скажите, пожалуйста, (извините, если вздор придумал) — что, если нам прописать в договоры (поставки, перевозки, услуги...) согласие наших контрагентов на наше обращение в отношение них в БКИ?
(Оно, кажется, платное, но при опасных обстоятельствах лучше принимать решение опираясь на максимум информации.)
Уточнение от клиента
В целом я пока пришёл к выводу такому: подпишусь на бесплатное что есть + «За честный бизнес». Получится какая-никакая система мониторинга.

Напоследок, дайте, пожалуйста, совет как поступить, если пришёл к нам заказ (может даже оплаченный), а мы понимаем, что покупатель, скорее всего (доподлинно мы никогда не можем знать — мы не аффилированы с контрагентами), в объективной несостоятельности — и как нам быть:
1. исполнять поставку, рискуя потом возвратить эти деньги в конкурсную массу и встать в бесперспективную очередь кредиторов или
2. сорвать исполнение договора и встрять на пени и, возможно, убытки (там же могут нарисовать, что из-за срыва нашей поставки встал, например, завод...)?
Как быть в таком случае и есть ли возможность договорно (или иначе как) себя обезопасить?
, Максим, г. Москва
Алексей Максименко
Алексей Максименко
Юрист, г. Москва
рейтинг 8.8
Эксперт

Здравствуйте, Максим.

Подскажите, пожалуйста, какие параметры компании-контрагента необходимо отслеживать в ходе коммерческого взаимодействия?

Максим

Самое важное — это, конечно, проверять на предмет банкротства.

В первую очередь мониторить 

федресурс https://fedresurs.ru/  — это реестр сведений, в том числе о банкротствах.

и арбитр.ру - http://www.arbitr.ru/ картотека арбитражных дел в судах.

1
0
1
0

Далее смотреть бухгалтерскую отчётность — она публикуется

Подскажите, пожалуйста, на что ещё необходимо обратиться внимание и на что подписаться?

Максим

Вы и так уже неплохой объём ссылок привели.

Дополнительно могу посоветовать проверять бухгалтерскую отчётность

https://bo.nalog.ru/

По ней тоже многое можно предвидеть — есть определённые сигналы. 

Например, если в строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» совсем мизер, то это может означать полный дефицит денег. 

Или значительная  сумма краткосрочных долгов — особенно по налогам или зп.

По отдельности они могут ничего и не показать, но вот в совокупность нужно изучать. И изучить совместно бухгалтеру и юристу.

0
0
0
0

Хотя у Вас и эта ссылка тоже есть уже.

0
0
0
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.2
Эксперт

Здравствуйте.

Помимо вопросов связанных с банкротством необходимо внимательно отслеживать сведения из ЕГРЮЛ, поскольку в них может оказаться запись например о недостоверном адресе, адресе массовой регистрации или об иных недостоверных сведениях, включенных в реестр. Это может повлиять на оценку Вашей добросовестности при наличии с таким контрагентом соответствующих хозяйственных связей/операций. Кроме того, в этом случае Вы всегда будете в курсе кто именно является руководителем организации, не меняется ли внезапно состав участников или место регистрации организации, что может говорить о вероятности «слива» компании либо еще каких-то действий, которые могут быть направлены на уклонение от выполнения договорных обязательств.

Следует иметь в виду, что наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности, в течение более шести месяцев с момента внесения такой записи является основанием для применения предусмотренного ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ порядка исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. 

1
0
1
0
Подскажите, пожалуйста, на что ещё необходимо обратиться внимание и на что подписаться?
(я знаю, что есть целые системы проверки контрагентов от разного рода «Контуров», «Гарантов», «Картотек» — но бюджет мне на них не выделят)

Максим

Собственно говоря, даже бесплатные варианты тоже вполне могут быть достаточными для того, чтобы по крайней мере получить первичную информацию. Например вот этот:

https://zachestnyibiznes.ru/

1
0
1
0

Смысл не в том, чтобы подписаться на как можно большее количество источников. Смысл в том, что если в любом из них появилась информация, которая является подозрительной — это повод более внимательно присмотреться к контрагенту, запросить у него пояснения (например) проанализировать их и сделать для себя какие-то выводы — готовы вы при наличии таких подозрений дальше иметь какие-то экономические контакты с таким контрагентом или нет. Полностью все равно всю инофрмацию совершенно достоверно и при этом максимально актуальную Вы не получите. Только из официальных органов, о которых Вы уже сами сказали, да и мы с коллегой Максименко упомянули. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Здравствуйте, можете подсказать пожалуйста, получила автомобиль в наследство, необходимо ставить на учет в
Здравствуйте, можете подсказать пожалуйста, получила автомобиль в наследство, необходимо ставить на учет в течении 10 дней, прав у меня нет, дочь в течении месяца закончит автошколу и получит права ( будем оформлять на неё доверенность и она будет ездить), можно ли поставить автомобиль на учет позже, когда дочь получит права, оплатить штраф и уже оформлять все с ней, или лучше поставить на учет автомобиль в течении 10 дней, на другого человека и уже позже на дочь, и можете подсказать пожалуйста сколько будет штраф и будет он за каждый просроченный день или в общем ?
, вопрос №4861375, Милена, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Вопрос 1: Нам необходимо максимально корректно и максимально убедительно в юридической форме ответить Продавцу о том, что ответственность остаётся за ним как о продавце данного товара
Нужен грамотный ответ от юриста в международном торговом праве. Договор заключается между дубайской (ОАЭ) компанией и итальянской компанией на покупку инженерного оборудования у итальянцев. На этапе согласования Договора Продавец (итальянская сторона) делает возражение по части его ответственности за товар, ссылаясь на то, что он не является производителем продаваемого товара, и потому ответственности за него не несёт. В документе условия выделены лазурным цветом, а жёлтым Продавец даёт свою мотивировку. Вопрос 1: Нам необходимо максимально корректно и максимально убедительно в юридической форме ответить Продавцу о том, что ответственность остаётся за ним как о продавце данного товара. С применением положений того международного торгового права, которое действует между Дубаем и Италией. Желательно с указанием статьи, положения или цитированием. Вопрос 2: Добавить в Договор место арбитража и применимое международное торговое право в данном договоре. Собственно как следствие и подкрепление первого вопроса.
, вопрос №4861269, Николай Shapel, г. Москва
Получение образования
Подскажите, какие финансовые средства я должна вернуть?
Добрый день, 08.07.2020 года мной был заключен договор с МСЧ ФМБА России о целевом обучении по образовательной программе высшего образования. После окончания обучения между мной и МСЧ был заключен трудовой договор. В настоящее время, не отработав трехлетний срок, предусмотренный договором о целевом обучении, планирую расторгнуть трудовой договор. В случае неисполнения своих обязательств по осуществлению трудовой деятельности не менее трех лет, я обязана возместить расходы, связанные с предоставлением мер поддержки. Меры поддержки, указанные в договоре о целевом обучении, в виде материального стимулирования в размере 2000 рублей в год мне не предоставлялись. Подскажите, какие финансовые средства я должна вернуть?
, вопрос №4861023, Любовь, г. Курск
1642 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
И каким образом взять видео экзамена на руки?
Подскажите как решить проблему с получением прав по вождению,после третьей попытки и не ждать пол года для пересдачи. Суть вопроса: Обжаловать решение инспектора Что задание выполняла по регламенту. Что инспектор добавил условие («с левой стороны») нечетко/во время движения по площадке МРЭО, и я его не расслышала. На отказ инспектора повторить задание или дать выполнить его заново корректно. На возможную неисправность ручника (это важно, так как автомобиль должен быть неисправен). Что экзамен длился 45 минут (но,нужно уточнить, не превышен ли регламент). Само вождение моё было обсолютно приемлимо,я все маневры заданные инспектором выполнила,по городу он насчитал 2 бала,один за левый поворотник на кольце во второй съезд( я включили правый,левый правый), а второй за неуверенную езду( якобы очень медленно еду), хотя я никому помех не создавала и включала третью передачу,но инспектор тут же давал задание что вынуждало меня сбавить скорость для выполнения)а вот последнее задание, ( Постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов;)где-то на 45 минуте экзамена, уже находясь на площадке МРЭО,он озвучил с добавлением своего нюанса с левой стороны,что я не услышала,само задание я выполнила отменно,но из-за ( с левой стороны) он отнес его к игнорированию задания инспектора что влечет за собой 4 штрафных бала,я сразу предложила исправить ситуацию и выполнить его с левой стороны- что мне совершенно не составит труда,но он на отрез отказал. Каким образом мне решить вопрос чтобы не ждать пол года для пересдачи,а всё же получить права категории В,так как я не согласна с решением инспектора принимающего экзамен ( на него очень много жалоб). И каким образом взять видео экзамена на руки?( Его не дают, только просмотр на месте)
, вопрос №4860859, Юлия, п. Херсон
Трудовое право
Подскажите пожалуйста, если не был заключен трудовой договор, то я правда им чем-то обязан?
Всем добрый день! Ситуация такая В начале января я уволился из своей компании и устроился к конкурентам. Мне наобещали того, чего по итогу не дали. Я ушел обратно в свою компанию. Когда написал по поводу расчета, мне сказали, что нужно к ним подъехать, так как вспыли пару нюансов. Когда приехал начали рассказывать, что я увел двух клиентов в свою прошлую компанию, что не является правдой. Сказали, что снова надо будет подойти, чтобы меня проверила служба безопасности. Когда я спросил зачем мне это, ответили что нужно нормально провести увольнение) Официально я к ним не был устроен ещё, о чем и сказал. И понимаю, что скорее всего меня просто хотят кинуть и не платить деньги. Мне сказали, что я все равно какие-то документы подписал и обязан придти. Подскажите пожалуйста, если не был заключен трудовой договор, то я правда им чем-то обязан? Я подписывал согласие на обработку персональных данных и согласие о неразглашении какое-то. Думаю, что меня хотят как-то обмануть. Помогите пожалуйста
, вопрос №4859834, Илья, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 30.11.2021