Здравствуйте, заблокировали карту, вывод средств с онлайн казино, более десяти одинаковых операций, в банк не обращался ещё

Добрый день. Банк действует в полном соответствии с законом. В статье 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ  установлено требование по обязательному  контролю операций связанных с получением денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре либо выплатой  выигрыша при наступлении результата азартной игры. У Вашем случае предполагаю что средства пришли как средства со счета зарубежного  онлайн-казино с кодами платежа связанными с выплатами выигрыша. Это и послужило основанием действий банка. Банк в силу статьи 7 вышеуказанного закона вправе затребовать от Вас пояснения и документальное подтверждение по указанным операциям, Вы же обязаны их представить.

Поэтому первое что необходимо сделать — обратиться в банк и получить письменное требование по тем операциям, по которым  банка возникли вопросы. Далее уже рассматривать ситуацию исходя из конкретного запроса банка. При этом деятельность зарубежных онлайн -казино в РФ является незаконной, в связи с чем не стоит в пояснениях указывать, что полученные средства связаны со ставками в них.

Все остальные вопросы могут быть детально разобраны в рамках полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).

С уважением Евгений Беляев