8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Необходимо ли нам подтверждать происхождение средств?

Здравстауйте. Ранее сообщалось, что с 2021 года, при покупке квартиры необходимо подтверждать происхождение денежных средств. Это действительно так? И начиная с какой суммы нужно отчитываться? Наш вариант: 2млн.600 тыс. рублей вносит покупатель и 700 тыс. ипотека. Стоимость квартиры 3млн. 300 тыс. рублей. Необходимо ли нам подтверждать происхождение средств? С уважением, Александр.

, Александр, г. Электроугли
Артем Троянов
Артем Троянов
Юрист, г. Ставрополь
рейтинг 8.3

Существует целый ряд операций, который может заставить налоговую и банк заинтересоваться происхождением средства. Ряд федеральных законов были дополнены положениями возглашающие на органы обязанность проверять происхождение денег. Самостоятельно не нужно сообщать о происхождении средств. Если налоговая или банк заинтересуется происхождением средств они самостоятельно свяжутся с Вами и попросят пояснений. Если Вы накопили сумму совершенно законно, то Вам не о чем заморачиваться, тем более речь идет об ипотеке. Никаких дополнительных действий производить не нужно. 

0
0
0
0

Существует целый ряд операций, который может заставить налоговую и банк заинтересоваться происхождением средства. Ряд федеральных законов были дополнены положениями возглашающие на органы обязанность проверять происхождение денег. Самостоятельно не нужно сообщать о происхождении средств. Если налоговая или банк заинтересуется происхождением средств они самостоятельно свяжутся с Вами и попросят пояснений. Если Вы накопили сумму совершенно законно, то Вам не о чем заморачиваться, тем более речь идет об ипотеке. Никаких дополнительных действий производить не нужно. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
2542 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
Мне для требования о возврате необходимо было не забирать его из ремонта?
автомобиль находился в ремонте более 30 дней с устранением различных недостатков. сейчас недостатков нет и автомобиль я забрал. для возврата автомобиля является ли необходимым условие нахождения его в ремонте? т.е. мне для требования о возврате необходимо было не забирать его из ремонта? мне сказали что вернуть можно только если не забираешь авто после ремонта. и привели в пример ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. УТВЕРЖДЕН Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 октября 2024 г. пункт 5. Потребитель вправе отказаться от дальнейшего использования некачественного товара и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств при невозможности пользоваться технически сложным товаром в течение более тридцати дней в любом году гарантийного срока вследствие устранения различных недостатков, в том числе и в случае устранения недостатков товара при предыдущих гарантийных ремонтах и передачи товара на новый ремонт. Но перечитав этот обзор несколько раз я так и не смог найти утверждения что для реализации права возврата, нужно чтобы автомобиль не был получен мной из ремонта. Поясните пожалуйста этот момент!
, вопрос №4845261, Алексей, г. Москва
Недвижимость
что ещё необходимо проверить до покупки по коммуникациям?
Добрый вечер. Планирую приобрести участок в Крыму. На участке имеется дом под снос, ранее к дому были подключены коммуникации (центральное водоснабжение, канализация, электричество). Договора не перезаключались в 2014 г. и в каком состояние сейчас коммуникации не понятно. - по какой схеме необходимо действовать, чтобы подключить? - сколько по времени это может занять? - за что платить необходимо? - что ещё необходимо проверить до покупки по коммуникациям? До покупки хочу, чтобы было ясно, есть ли точно возможность подключения.
, вопрос №4850925, Анна, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
3 Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года?
Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: родные бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП снимаю ее в наличку (другого варианта банк не дает). 4. За последние несколько лет я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств при совершении сделки (покупка квартиры) и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю в IT компании, ЗП - 350т.р уже в течении 2+ лет. Квартира стоит 20млн У меня наличными накопилось 10 млн. Скоро у меня день рождения, и (!) бабушка обещает мне подарить 5млн наличных денег (картами никогда не пользовалась) (!) Сестра - готова перевести 2млн со счетов/вклада (!) остаток денег (3млн) планирую взять в долг ВОПРОСЫ: 1) как правильно оформить получение денег от бабушки, чтобы это было обоснованием происхождения средств на счету? 2) нужно ли как то дополнительно оформлять перевод со счета на счет от Сестры ко мне? 3) Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года? 4) Могут ли возникнуть проблемы с остатоком, который я планирую взять в долг, с учетом подтверждения остальной суммы? приложите, пожалуйста формы/документы, которые нужно заполнить/заверить для каждого из вопросов, где они нужны. Заранее спасибо.
, вопрос №4850572, Влад, г. Москва
Недвижимость
У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает)3
Добрый день! Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает). За это и предыдущее время я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю 5 дне
, вопрос №4850501, Влад, г. Москва
Военное право
Необходимо ли нам заключать контракт с ВС РФ для получения ВНЖ, исходя из последнего указа Президента 821 от 5 ноября 2025?
Необходимо ли нам заключать контракт с ВС РФ для получения ВНЖ, исходя из последнего указа Президента 821 от 5 ноября 2025?
, вопрос №4850219, Emiddio, г. Лобня
Дата обновления страницы 04.11.2021