8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Кто и с какими вопросами ко мне полезет и смогу ли я сразу этими деньгами пользоваться?

Здравствуйте! Достустим из-за границы мне переведут сумму в 10 или 20 млн рублей на счёт в банке. Кто и с какими вопросами ко мне полезет и смогу ли я сразу этими деньгами пользоваться?

, Роман, г. Москва
Марина Монахова
Марина Монахова
Юрист, г. Одинцово

Добрый день.

Банк может инициировать обращение в правоохранительные органы по факту проверки вас и лица, переводившего средства на предмет пособничества терроризму и экстремизму. В таком случае вам необходимо иметь подтверждения легальности поступивших средств.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Алименты
Хочу подать на алименты и лишить его родительских прав
Здравствуйте! У меня такая ситуация: я воспитыааю ребенка одна, сыну почти 5 лет. С его отцом расписаны не были, а в свидетельстве о рождении сына он вписан. Я живу в ДНР, а отец находится в Германии. Хочу подать на алименты и лишить его родительских прав. Смогут ли взыскать с него, если я подам с рождения, волнует именно как это возможно, если он за границей?
, вопрос №4104267, Светлана, г. Москва
800 ₽
Трудовое право
Могу ли я подать жалобу, если это возможно то куда?
Добрый день! Мои 2 сына вышли на подработку в шиномонтаж, без договора, только устно. Отработав сезон, при получении расчета выяснилось что они работали как один человек и ЗП начислена на одного. Старший сын получил эти деньги а младшему отказали в выплате, ему 17 лет. Изначально, о том что они это одно лицо, разговора не было. Могу ли я подать жалобу, если это возможно то куда?
, вопрос №4104121, Эдуард, г. Казань
Налоговое право
И надо ли еще платить при выводе?
Компания AM Law занималась возвратом моих средств от брокеров мошенников. Отследили и вернули на мой криптовалюты кошелек сумму большую заявленной, т.к. мошенники успели заработать на моих деньгах. После поступления средств в кошельке в разделе «Заявленная криптовалюта» начался процесс декларирования и налогообложения. Для легализации необходимо уплатить налог 30% по форме 1040, 1099 на официальном сайте IRS. И 2-й вариант подать заявку на уплату компромиссного налога, подала, получила варианты на более низкий %- 5,37% до 04.05.25 и 9,49% до 10.05.24 и необходимо перечислит на мой счет в компании( я так понимаю на кошелек),а потом в компанию, а компания эта Acos Financial , Inc. Далее после ответа об успешной оплате налога необходимо завершить вывод средств за пределы США одним платежом , чтобы предотвратить двойное налогообложение . У меня вопрос, действительно ли внесенные мной средства уйдут на налог и смогу ли я вывести ВТС с кошелька (через банк, обменник или еще как-то)? И надо ли еще платить при выводе?
, вопрос №4103796, Людмила, мкр. Востряково
Военное право
Могу ли я досрочно уволиться имея ребенка до 16 лет на основании пункта 5 статьи 17 ФЗ-31 О мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ?
Я женщина. Заключила контракт военной службы в период мобилизации(2 месяца назад). Могу ли я досрочно уволиться имея ребенка до 16 лет на основании пункта 5 статьи 17 ФЗ-31 О мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ? И нужно ли будет возвращать единовременные выплата 195 тыс и 200 тыс.?
, вопрос №4102438, Анастасия, г. Москва
Дата обновления страницы 06.10.2021