8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Налоговое право
289 ₽
Вопрос решен

Возможно ли после без проблем снять эту сумму с карты?

Добрый день!

Такая ситуация: есть интернет ресурс, который приносит денежные средства. Он принадлежит физ лицу. Его хотят продать.

Вопрос: если оплату за интернет-проект переведут физическому лицу на банковскую карту в размере 3 миллионов рублей, какие возможны варианты развития событий? Интересует именно реакция банка, возможные вопросы от налоговой, либо еще какие-то сложности, которые могут возникнуть.

Возможно ли после без проблем снять эту сумму с карты?

, Клиент, г. Москва
интернет
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. 

При переводе указанной суммы и снятии наличных вопросы прежде всего могут возникнуть у банка в рамках статей 6 и 7 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  N 115-ФЗ http://www.consultant.ru/docum... с требованием предоставления документов подтверждающих легальность происхождения денег, в том числе оплаты налогов, в случае если доход относится к налогооблагаемому. Вы должны будете представить их банку при предъявлении данного требования. В случае неисполнения  рискуете столкнуться с блокировкой средств. 

По налоговой — вопросы могут быть лишь в рамках декларирования суммы доходов и оплаты налогов, если доход налогооблагаемый. 

Ответственность за недекларирование — статья 119 НК http://www.consultant.ru/docum... за неоплату налогов — статья 122 НКhttp://www.consultant.ru/docum...

Все остальные моменты касающиеся оптимизации налогов и снижения рисков в рамках 115-ФЗ могут быть разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате.

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Клиент
Клиент
Клиент, г. Москва
Как в данной ситуации нужно поступить при получении данной суммы от физ лица? Нужно какие-то налоговые формы сразу заполнить и заплатить налог на прибыль как физ лицо? Нужно подробное понимание действий по шагам, чтобы получить средства, и у банка не было вопросов. Возможно ли вообще совершать такую сделку физ лицу?
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Декларацию подаете в срок не позднее 30 апреля года следующего за отчетным, налог оплачиваете в срок до 15 июля. Сделки для физ.лиц возможны. Вопросы от банка могут быть и Вы не сможете предотвратить их появление. Важно что бы Вы смогли ответить на них и представить документы по легальности сумм. При этом детальный разбор ситуации требует выяснения всех нюансов, анализа договора, что далеко за рамками ценовой категории заданного  вопроса  и, повторю еще раз, возможно в рамках полноценной услуги в чате. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
686 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Возможно ли в данном случае изменение ВРИ?
В ПЗЗ в зоне Ж1 основными ВРИ являются ЛПХ (2.2) и ведение огородничества (13.1). Планирую получить участок под ВРИ 13.1 в данной зоне по 629 постановлению в собственность и после изменить ВРИ на 2.2. Возможно ли в данном случае изменение ВРИ?
, вопрос №4106395, Павел, г. Москва
2 ответа
Наследство
Возможно ли оспорить это завещание?
Здравствуйте! Скажите, мой отец болел раком и принимал обезболивающие наркотики и в это время написал завещание на все имущество, заверенное нотариально , на своего брата и сожительницу . Возможно ли оспорить это завещание? И еще вопрос, в квартире были вещи которые приобретал когда то я но чеков конечно же не сохранилось, дядя отказывается отдать эти предметы, можно ли их отсудить?
, вопрос №4105627, Виталий, г. Москва
1 ответ
Налоговое право
Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
Здравствуйте.вопрос по налогам. Я ИП плачу налоги по УСН 6%.оплатил страховые фиксированные взносы за себя позднее установленного срока.не 9.01.2024 а 24.01.2024 тем самым налог уменьшить не получилось за 2023 год. Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
, вопрос №4105292, Елена, г. Москва
1 ответ
Недвижимость
Возможно ли оформить/узаконить путем внесения изменений в тех документацию в БТИ уже после ремонта, или обязателен проект, с согласованием с администрацией и пр
Добрый день. Планируется демонтаж НЕнесущей стены - объединение кухни (без газа) с гостиной. Возможно ли оформить/узаконить путем внесения изменений в тех документацию в БТИ уже после ремонта, или обязателен проект, с согласованием с администрацией и пр.
, вопрос №4105126, Сергей, г. Ангарск
2 ответа
Защита прав потребителей
Возможно ли в такой ситуации взыскать компенсацию морального вреда с моего провайдера?
19 апреля после внезапного получасового отключения электричества в доме перестал работать интернет моего провайдера. По сей день (1 мая) интернет так и не работает. Чтобы иметь доступ в интернет, мне приходится использовать wi-fi сеть другого члена семьи (в квартире два разных провайдера). У второго провайдера лимит трафика, поэтому скорость на нём урезали до нескольких десятков Кбит/с для всех подключённых устройств. Таким образом, неудобства теперь испытывает вся семья. За это время я неоднократно связывалась с техподдержкой своего провайдера, как по телефону, так и через чат в личном кабинете. Каждый раз бот в начале говорит, что по моему адресу никаких проблем нет и всё работает исправно. После чего подключается живой оператор и сообщает, что проблема всё-таки есть и они работают над её устранением. И каждый раз называют новые сроки завершения работ, т.е., кормят "завтраками". И так уже две недели. Возможно ли в такой ситуации взыскать компенсацию морального вреда с моего провайдера?
, вопрос №4104481, Саша, г. Москва
1 ответ
Дата обновления страницы 01.07.2021