Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
клиент кредитной организации АО собственник 80 пакета акций
клиент кредитной организации АО (собственник 80 % пакета акций которого резидент ФРГ) обращается с поручением к банку зачислить: а) на счет ООО денежные средства на сумму 75 000 руб - основание для зачисления средств – договор купли-продажи на сумму 75 000 руб; • ООО - клиент банка. б) на счет ООО денежные средства на сумму 630 000 руб - основание для зачисления – договор на оказание консультационных услуг; • ООО - клиент банка. В) на счет физ. лица денежные средства в сумме 50 000 руб. Какие действия должен предпринять сотрудник банка в каждом из трех случаев?
Добрый день!
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предусмотрены ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом http://www.consultant.ru/docum..
Решение задач по отраслям права как правило выходит за рамки ответов на простые и бесплатные вопросы, так как требует определенного времени на поиск материала, оценки ситуации и т. д.
Решение задач Вы можете заказать в разделе «Документы» данного сайта или обратиться в чат любому из юристов на платной основе. Заказать можете как решение конкретной задачи, так и целого блока, цены обсуждаемы.