Ведется сводное исполнительное производство в отношении должника о взыскании задолженности( в том числе банк ВТБ). Из пенсии должника мне поступают копейки.Все счета должника арестованы. Я сейчас нашла должника. Он строит объекты. Принимает деньги только за наличный расчет без кассового аппарата .Вопрос: что нужно сделать, чтобы из поступающих средств были мне выплаты?
Адреса строящихся объектов мне известны. Доказать можно: Застройщик размещает рекламу через агентства недвижимости. Нужно ли обращаться в полицию для фиксации факта ведения строительства? По запросу пристава Застройщик обязан предоставить договора купли-продажи квартир и документы, подтверждающие факт приема наличных средств? Услуга оплачена. Я рассчитывала на полее полный ответ
Доброго времени суток!
Согласно пункту 5 Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе», к полномочиям Федеральной налоговой службы, в том числе, относится:
контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах
Вам необходимо получить доказательства ведения должником неофициального бизнеса, после чего, полученные материалы предоставить в налоговую, с целью осуществления уже с их стороны проверки и выявления доходов должника.
Кроме того, о выявленном Вами факте, следует сообщить приставам, опять же, желательно с доказательствами, для того чтобы и они в свою очередь осуществили проверку. Доходы должника, в частности, в ходе проверок можно будет установить, сопоставив его крупные покупки с его официальными доходами.
Здравствуйте.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы из поступающих средств были мне выплаты?Наталия
Можно попробовать организовать обращение взыскания на поступившие денежные средства в момент оплаты, но нужно знать время и место оплаты и договориться с приставом чтоб он прибыл на место для изъятия денежных средств в соответствии со ст. 70 ФЗ «Об исполнительном производстве» .
Также пристав может наложить арест на дебиторскую задолженность должника, но для этого нужно получить данные о договорах и суммах подлежащих оплате должнику.
Соответственно практическая реализация указанных действий весьма проблематична.
Опять же попытки изъятия денег от строительства или привлечения должника к ответственности за сокрытие денег по ст. 17.14 КоАП РФ. могут привести к тому что должник следующие договора будет заключать через других лиц.
Нужно обратиться в ФНС и к Приставам с указанием на упомянутые рекламные объявления, предварительно их можно зафиксировать самостоятельно, сделав фотографии либо скриншоты.
По запросу упомянутых органов, должник будет обязан предоставить необходимую документацию.