8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Здравствуйте Правда что сейчас могут заблокировать дебетовую

Здравствуйте! Правда, что сейчас могут заблокировать дебетовую карту со всеми средствами на ней и запросить отчёт о поступления на неё? Если да, то правомерно ли это, если человек нигде не работает и ему переводят деньги физические лица просто для помощи?

, Алексей, г. Москва

Здравствуйте! В соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, если операция по мнению банка является подозрительной, то банк может в том числе заблокировать карты и запросить у клиента документы и другую информацию, которая могла бы подтвердить законность операций.

Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу, либо у Вас имеется другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Готов оказать Вам помощь в составлении документов.  При необходимости  составлю   документы в прокуратуру, суд, иные организации.
Услуги в чате оказываются на платной основе.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
На что может рассчитывать несовершеннолетний после смерти матери?
Мне 17 лет, моя мать умерла 5 дней назад, я рожден вне брака, мой отец в моем воспитании и финансовой поддержке участия никогда не принимал, жил отдельно. Я сейчас проживаю с семьей своей тети. На что я могу рассчитывать до совершеннолетия? Никакой недвижимости у мамы не было и у меня ее тоже нет.
, вопрос №4958850, Руслан, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать при блокировке карты Сбера и включении в реестр контролируемых лиц?
Здравствуйте, уменя заблокирован сбер карта и попала в Реестр контролируемых лиц у меня в карте были деньги.что я могу сделать?
, вопрос №4958509, Жамол, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что я могу сделать в данной ситуации?
Директор и Классный Руководитель говорят что меня не возьмут в 10 класс, т.к у меня всегда в четвертях во всех классах были тройки, а так же я пропустил в 8 классе 2-3 месяца учёбы из-за перелома (его мне сделал одноклассник), в начале сентября 9 класса я пропустил 1-2 недели , т.к лежал в больнице на обследовании (у меня проблемы со здоровьем), так же я "часто" болею, справки приношу, ОГЭ в моем регионе отменили (Я живу в ДНР, огэ отменили в связи с войной и т.п), директор и классный руководитель говорят правду, что меня не возьмут в 10 класс или же они меня просто запугивают? Какие у меня шансы на переход в 10 класс(Учебный год закончится уже через 10 дней!! Справки и выписки о моих болезнях есть) Правда ли, что их действия являются незаконными? Что я могу сделать в данной ситуации?
, вопрос №4957230, Руслан, г. Донецк

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могут ли конфисковать автомобиль, если бывший муж был за рулем в нетрезвом виде?
Здравствуйте. Бывший муж управлял моим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники гибдд, мой автомобиль арестовали. Бывшего мужа осудили по ст.264.1 ч.2 УКРФ назначили наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удорожанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства. Автомобиль суд решил мне вернуть. Сейчас он решил подать на апелляцию. Есть ли риск, что автомобиль могут конфисковать?
, вопрос №4956765, екатерина, г. Пермь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Инфекционисты говорят что сейчас гепатит б прировняли к категории А годности
Здравствуйте. Я действующий контрактник , у меня гепатит б без изменения функции печени, могу ли уволится по заболеванию полученному во время прохождения службы? Инфекционисты говорят что сейчас гепатит б прировняли к категории А годности. Так ли это?
, вопрос №4956354, Николай, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 15.02.2021