8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте Правда что сейчас могут заблокировать дебетовую

Здравствуйте! Правда, что сейчас могут заблокировать дебетовую карту со всеми средствами на ней и запросить отчёт о поступления на неё? Если да, то правомерно ли это, если человек нигде не работает и ему переводят деньги физические лица просто для помощи?

, Алексей, г. Москва
Юрий Грибов
Юрий Грибов
Юрист, г. Тольятти

Здравствуйте! В соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, если операция по мнению банка является подозрительной, то банк может в том числе заблокировать карты и запросить у клиента документы и другую информацию, которая могла бы подтвердить законность операций.

Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу, либо у Вас имеется другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Готов оказать Вам помощь в составлении документов.  При необходимости  составлю   документы в прокуратуру, суд, иные организации.
Услуги в чате оказываются на платной основе.

0
0
0
0
Похожие вопросы
600 ₽
Вопрос решен
Приватный вопрос
Автомобильное право
Подскажите как мне действовать, хочу все развернуть на то что страховая могла оплатить ремонт и таким способом решить вопрос
Приватный вопрос.
, вопрос №4694678, Владимир, г. Ноябрьск
Трудовое право
Слышал, что сейчас судимых берут на госслужбу в органы МВД
Здравствуйте! У меня две судимости. Первая была по "малолетке" с 2020 по 2022, по ст.228.1 ч.4, и 228.1 ч.3, вышел условно досрочно. Потом у меня была условная судимость по ст.228 ч.1 будучи совершеннолетним, сроком 1 год. Слышал, что сейчас судимых берут на госслужбу в органы МВД. Мой вопрос таков: возможно ли с наличием судимости (погашенной) пойти работать в росгвардию, или хотя бы МВД?
, вопрос №4695594, Данила, г. Самара
Гражданство
Здравствуйте подскажите пожалуйста я могу оформить документы на паспорт после 10 сентября 25 года если я постояно проживал и проживаю по запороской области?
Здравствуйте подскажите пожалуйста я могу оформить документы на паспорт после 10 сентября 25 года если я постояно проживал и проживаю по запороской области?
, вопрос №4694896, Евгений, г. Москва
Получение образования
В интернете написано, что я могу сама подать документы о переводе на самообразование и согласие родителей не
Здравствуйте! У меня такая проблема: мне 16 лет (через 2 месяца 17, в этом голу окончила 9 классов), родители говорят что я обязана окончить 10 и 11 класс (получить среденее образование, тк это обязательно на территории РФ), и что если я этого не сделаю - меня поставят на учет в пдн, будут проверки от опеки, заберут из семьи в интернат и тд.Я сказала им что хочу перейти на самообразование (семейное обучение), но они категорочески против этого. В интернете написано, что я могу сама подать документы о переводе на самообразование и согласие родителей не нужно, мама же работает в школе (не в моей) и говорит что подобного рода документы принимаются только от законных представителей. Я лично знаю людей которые либо вообще не получали среднее образование до 18 лет, либо же получали его через год после окончания 9 класса. Скажите, могу ли я самостоятельно подать документы о переводе на самообразование, примут ли их у меня без согласия родителей, и правда ли что в случае не получение среднего образования мной заинтересуется пдн и заберут из семьи?
, вопрос №4694894, Екатерина, г. Москва
Алименты
Что я могу сделать в таком ситуации?
Здравствуйте у нас женой нет ЗАГСа.УНас 6 детей.дети на моей фамилии взял отсовство.Жена уехала оставив детей мне. Что я могу сделать в таком ситуации?
, вопрос №4692545, Дильмурад, г. Москва
Дата обновления страницы 14.02.2021