8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Перевод денег

Добрый день ,работаю администратор а магазине одежды ,просят делать переводы денег на 500000 рублей на карты частным лицам ,наличные ,чем мне это грозит ?

, марина, г. Рязань
Уточнение от клиента
делать переводы надо кажды месяц иногда и 2 раза а месяц

Здравствуйте! В России с 10 января 2021 года вступили в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому Росфинмониторинг будет отслеживать любые операции на суммусвыше 600 тысяч рублей.

Если указанные вами платежи носят законный характер, то вам это ничем не грозит

Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу, либо у Вас имеется другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Готов оказать Вам помощь в составлении документов.
Услуги в чате оказываются на платной основе.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Наложены ограничения по 161 ФЗ мне поступил перевод 20.01.2026 на сумму 2185 рублей на карту Тбанка, я приняла этот
Наложены ограничения по 161 ФЗ мне поступил перевод 20.01.2026 на сумму 2185 рублей на карту Тбанка, я приняла этот перевод, как оплата за проданную мной криптовалюту, спустя 10 дней, 30.01.2026 я узнаю об наложении ограничений по 161 ФЗ, мои данные в базе данных банка России как мошенничество, заявил на меня тот человек, который мне перевёл 2185 , я уточнила фио и номер телефона от Тбанка, связалась с этим человеком и выяснила: этот человек оплатил 20.01.2026 за фишки в оноайн казино, мои реквизиты были перехвачены мошенниками и представлены в качестве реквизитов для перевода, человек рандомным образом выбрал мои реквизиты и перевёл деньги, но фишки так и не получил, я вернула эту сумму 2185 рублей: перевод от моего сына 31.01.2026 данному лицу,, я не могла сама вернуть, так как все приложения банков заблокировпны, но он не может отозвать заявление так как в этом заявлении он указал несколько платежей на других людей, я написала обращение в банк России, на что ответ был отказ об исключении моих данных, необходимо чтобы банк "пострадавшего" написал отзыв на мои данные, но банк его Озон, мне ничем не помог, переписка в чате ни к чему не привела, как мне быть, в суд?
, вопрос №4858844, Марина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Считается ли перевод через Сбербанк онлайн с пометкой алименты действительным?
Считается ли перевод через Сбербанк онлайн с пометкой алименты действительным?
, вопрос №4857843, Титов Алексей Иванович, г. Ангарск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Влияют ли переводы с моего телефона на получение пособия как матери-одиночке?
Я платила ЖКХ и мой дядя переводы делал с моего телефона могут мне отказаться пособии у меня троя детей мать одиночка и что мне тогда делать если могут отказаться?
, вопрос №4857704, Алла, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как взыскать с сестры деньги по кредиту, взятому на брата?
Здравствуйте, можете помочь. Брат взял кредит на себя без расписку для сестры. Сестра платила наличкой этот кредит ,а потом перестала. Есть 2 свидетеля что это правда. Есть перевод денег от дочки парня отдавали за сестру. Как быть чтобы она вернула эти деньги
, вопрос №4857314, Ирина, г. Новосибирск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Написал заявление на перевод на другую должность самостоятельно подписал заявление у всех руководителей в дальнейшем перевод был приостановлен по инициативе руководства
Добрый день. Написал заявление на перевод на другую должность самостоятельно подписал заявление у всех руководителей в дальнейшем перевод был приостановлен по инициативе руководства
, вопрос №4856696, Данил Каргашин, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 30.01.2021