8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Уголовное право

Какие экспертизы и для решения, каких вопросов необходимо назначить?

Помогите пожалуйста решить, очень нужно!!!!!

Иванов, будучи главным бухгалтером фабрики «Вымпел», в несколько приемов похитил из кассы деньги в сумме 120.000 руб., которые истратил на строительство дома. В целях сокрытия хищения он частично подделывал финансовые документы. Помимо этого, с текущего счета фабрики он,

согласно исполнительным документам, перечислил деньги своей бывшей жене в качестве алиментов в сумме 45.000 руб. Возбуждено уголовное дело.

Задание.

Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Определите перечень первоначальных следственных действий.

Какие экспертизы и для решения, каких вопросов необходимо назначить?

Показать полностью
, Екатерина, г. Назарово
уголовное делодокументы
Владимир Попов
Владимир Попов
Юрист, г. Москва

Здравствуйте. Здесь либо ст. 160 УК РФ Присвоение и растрата, либо экономической направленности преступление. 

первоначальные следственные действия: возбудение уголовного дела, признание потерпевшим (так как потерпевшей стороной является юридическое лицо, как я понял, то признание представителя потерпевшим), допрос представителя потерпевшего (будет на основании доверенности от организации участвовать в следственных действиях), протокол права разъяснения на предъявление гражданского иска (где Вы укажите что хотите заявить иск в суде, так как на стадии следствия нет смысла его заявлять, будете все-равно ждать суда), ОПР будет запрошены все документы от Вас подтверждающие Ваши слова о недостаче и документы подтверждающие суммы, которые пропали, поэтому их Вам необходимо сохранить и подготовить ксерокопии, допрос в качестве свидетеля бывшей жены глав. буха, проведение очной ставки между бывшей женой и глав. бухом, допрос в качестве свидетеля глав. буха, после этого если удет хватать оснований (если он признается например), то в дальнейшем допрос его в качестве подозреваемого, избрание меры пресечения, предъявление обвинения глав. буху, допрос в качестве обвиняемого. Если он не признается, и оснований для признания глав. буха подозреваемым не будет хватать, то будут следственные действия, такие как: очная ставка с другими бухгалтерами, начальством и возможными свидетелями совершенного преступления. 

Из экспертиз могу предположить, что могут провести компьютерно-техническую экспертизу компьютера, на котором работать глав. бух. 

Также могут сделать детализацию телефонных звонков глав. буха и бывшей жены. Также можно истребовать банковские выписки (производится на основании судебного решения на основании поступившего ходатайства следователя) о движении денежных средств по счету (сделать как по глав. буху, так и по бывшей жене). 

Дальше уже по ситуации смотреть, но первоначальные следственные действия будут такие. 

Если нужна будет помощь, обращайтесь, помогу. 

1
0
1
0
Похожие вопросы
Социальное обеспечение
С какого времени может быть назначена социальная пенсия и в каком размере?
и обратилась мать ребёнка-инвалида. Ребёнок был освидетельствован в январе нынешнего года, однако заболевание, в связи с которым он признан инвалидом, возникло в марте прошлого года (все это время он находился на лечении). С какого времени может быть назначена социальная пенсия и в каком размере? Изменится ли размер и вид пенсии
, вопрос №4116359, лада, г. Москва
1 ответ
Страхование
И в какой орган обращаться в первую очередь с вопросом взыскания пени?
Добрый день, Страховая рассчитала выплату по ОСАГО, которая в принципе устраивает. Однако прошло более 2х месяцев, страховая до сих пор не перевела деньги (до этого уверяли что отправили через почту по адресу, но там ничего не пришло, видимо была чья-то ошибка). Сейчас согласны перевести на банковскую карту и запросили реквизиты. Вопрос: я планирую взыскать со страховой неустойку, за выход за пределы 20ти дневной выплаты, могу ли подать жалобу уже ПОСЛЕ получения выплаты? И в какой орган обращаться в первую очередь с вопросом взыскания пени?
, вопрос №4115688, Мария, г. Нижний Новгород
2 ответа
Все
Здравствуйте я живу в Башкирии прописана в г Нефтекамск и плачу
Здравствуйте, я живу в Башкирии ,прописана в г Нефтекамск и плачу за мусор по месту прописки. У меня такая ситуация, с мусорными компаниями не заключала никаких договоров в деревне, я собственник и сегодня получила такую бумажку ниже, в последних квитанциях у этой компании стояла сумма около 3000 руб задолженность, а они указывают 6 с лишним тысячи , я ни разу им не платила, эта компания банкрот уже с лета того года сейчас другая компания уже занимается "Эко Ситии" сумма задолженности в в этой компании около 900 руб. И там и здесь не заключала договора и не платила ни разу. Вопрос они смогут через суд взыскать задолженность, мне что предпринимать, говорят ,что Здравствуйте, я живу в Башкирии ,прописана в г Нефтекамск и плачу за мусор по месту прописки. У меня такая ситуация,  с мусорными компаниями не заключала никаких договоров в деревне, я собственник и сегодня получила такую бумажку ниже, в последних квитанциях у этой компании стояла сумма около 3000 руб задолженность, а они указывают 6 с лишним тысячи , эта компания банкрот уже с лета того года сейчас другая компания уже занимается "Эко Ситии" сумма задолженности во второй компании около 900 руб. И там и здесь не заключала договора и не платила ни разу. Вопрос они смогут ли через суд взыскать задолженность,если в банке написать заявление о запрете снятия средств с моего счета, и ещё говорят , мол надо написать на опережение на них в прокуратуру, и в полицию и в какой форме. И второе можно ли мне начать платить во вторую компанию будет ли это считается, что я заключила договор с ними и это повлияет на дело с первой компанией.И ещё говорят ,что не надо получать заказное судебное письмо от них. Какие мои действия при всём этом? И ещё звонит робот и говорит о задолженности, я отключаю телефон
, вопрос №4115359, Риля,
1 ответ
Исполнительное производство
Подскажите, пожалуйста, при отправке исполнительного листа в офис банка в другом городе заказным письмом почты России, какие документы необходимо приложить с самим исполнительным листом?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при отправке исполнительного листа в офис банка в другом городе заказным письмом почты России, какие документы необходимо приложить с самим исполнительным листом?
, вопрос №4115192, Дарья Ладнер, г. Ростов-на-Дону
1 ответ
700 ₽
Семейное право
На какие нормы необходимо при этом ссылаться?
В суд поступил иск о взыскании с меня задолженности по договору займа, заключенного в апреле 2019 года сроком на один месяц. По истечении этого срока МФК уступила права по займу другой МФК. А она в свою очередь уступила права по займу коллекторскому агентству. и вот оно уже в сначала в июне прошлого года вышло в суд за судебным приказом, который по моему возражению был отменен. А в апреле этого года подали иск. При этом почему то требуют взыскать с меня задолженность за период с апреля 2019 года по декабрь 2022 года! Почему они пишут такой срок? Ведь срок договора займа всего месяц! Когда начался СИД и когда он закончился в этой ситуации? Как написать заявление о пропуске СИД? На какие нормы необходимо при этом ссылаться?
, вопрос №4114835, Максим, г. Реутов
14 ответов
Дата обновления страницы 18.01.2021