8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Грозятся пойти в полицию, писать заявления, якобы за присвоение денежных средств

Добрый день. Меня зовут Евгения. Недавно мне написали в вайбер по поводу сотрудничес ва с сайтом traders-box.com. Якобы мой реферал (представился корпоративным членом компании) перечисляет мне деньги на трейдерский счет, я создаю видимость торгов на сайте несколько дней. Так как у них с выводом денежных средств проблемы (большая комиссия), то поэтому и предлагают сотрудничество. То что свыше переведенной суммы я заработала мое + 15%. Я согласилась. Наступил день х. Мне были так же на тот же трейдерский счет перечислены средства. Но вывести мне их не удалось, запросил верификацию. Я ничего не оплачивала естественно. Только теперь требуют те деньги, которыми я торговала, вернуть обратно. Но переслать обратно я не могу, т.к программа пишет "аккаунт нулевого уровня", необходимо купить новый аккаунт. Грозятся пойти в полицию, писать заявления, якобы за присвоение денежных средств. Но я ведь ничего не подписывала и только сейчас прочитала очень плохие отзывы об этом сайте. Каждый день пишут. Не знаю, что теперь делать

Показать полностью
  • Screenshot_20201026-145725_Viber
    .jpg
  • Screenshot_20201026-145733_Viber
    .jpg
  • Screenshot_20201026-145740_Viber
    .jpg
, Евгения, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Евгения. Интересно, как эти люди в полиции  будут  рассказывать об уклонении от налогов, ведь это причина перевода Вам денег.  Состав любого хищения, в том числе присвоения,  окончен с момента появления возможности распоряжения похищенным.В данном случае, как я понимаю, распорядиться Вы ими не можете. Поэтому никакого хищения здесь нет. Эти люди сами перевели Вам деньги, желая уклониться от налогов. Их никто не принуждал это делать и никто не обманывал.     Деньги Вы готовы им вернуть, но для этого у Вас нет возможности. Пусть идут в полицию, это их право, Вам не нужно этого опасаться (если все так, как Вы говорите)  Может быть есть смысл передать  им возможность пользования Вашим аккаунтом и пусть они сами получают свои деньги. Остались вопросы, пишите. 

1
0
1
0
Евгения
Евгения
Клиент, г. Санкт-Петербург
Спасибо большое за ответ) вы меня успокоили

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Добрый вечер Перевел денежные средства в размере 150 тыс рублей, ошибочно по номеру телефона другого человека
Добрый вечер Перевел денежные средства в размере 150 тыс рублей , ошибочно по номеру телефона другого человека , человек вернул 37 тыс рублей , остальные денежные средства арестовали судебные приставы в рамках ИП , получатель пошел в банк написал заявление по факту того что получил средства которые необходимо вернут , заявление приняли , приставы на контакт идти отказались , сообщили что необходимо решать в судебном порядке , прошу оказать содействие в плане действий с составлением необходимых документов , получатель живет недалеко , на контакт идет
, вопрос №4975077, Сергей, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Как написать заявление на возврат денежных средств с ответчика, если на одно дело с начало наняла адвоката
Здравствуйте! Как написать заявление на возврат денежных средств с ответчика, если на одно дело с начало наняла адвоката и после на это же дело наняла юриста? Заявление можно сразу двоих указать или заявление написать на каждого отдельно? Они оба участвовали со стороны истца
, вопрос №4974667, Регина, г. Казань

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Вопрос как быть с денежными средствами, которые уже взыскали в мою пользу?
Добрый день! Ранее я подавала исковое заявления в районный суд по взысканию с СФР пособий по беременности и родам, суд удовлетворил мои требования. СФР подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, апелляции оставила решение суда первой инстанции в силе, а жалобу без удовлетворения. Я получила исполнительный лист, передала его для взыскания средств в Казначейство, средства взыскали, но на днях пришло уведомление, что СФР подал кассацию.. Вопрос как быть с денежными средствами, которые уже взыскали в мою пользу?
, вопрос №4972895, Маргарита, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте.у меня мошенники сняли деньги на Юле доставки, и я пошла в полицию написать заявления, я
Здравствуйте.у меня мошенники сняли деньги на Юле доставки,и я пошла в полицию написать заявления,я написала и они у меня забрали телефон,сказали что повезут на обследования,его повезли на обследование и сказали что оно будет идти год,скажите пожалуйста я могу свой телефон забрать?прошло месяца 3 уже как его забрали
, вопрос №4970868, Кристина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
На какой срок могут задержать мать-одиночку за присвоение денег из кассы?
Здравствуйте. Подскажите на какой срок может быть задержана в полиции мать одиночка (7 и 14 лет детям) за присвоение денежных средств из кассы магазина
, вопрос №4968610, Андрей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 27.10.2020