Как защититься от безосновательных угроз по привлечению к ответственности

Question

Ситуация отчасти "бытовая", посему будет много текста, почему и как так вышло, чтобы точнее была понятна ситуация и был точнее ответ. Спасибо за внимание. Я - гражданин Беларуси, соответственно открыть на себя ИП нет возможности. Была знакомая, которая решила заняться клинингом с моей родственницей и я им всячески стал помогать - от открытия ИП и до запуска сайта. Во время все этого сложились доверительные отношения и она согласилась, чтобы я мог использовать ее ИП, чтобы торговать средствами индивидуальной защиты (в частности это были многоразовые маски из хлопка, не медицинские!) на маркетплейсах (Беру, Озон, Гудс и вайлдберриз). Мы оформили ЭЦП на мой телефон, все было добровольно и в дружеской манере. Она передала мне логин и пароль от банка, но подпись от банка осталась на телефоне, который был оформлен на нее. Также мы оформили дебетовую карту на ее имя и привязали ее к расчетному счету, чтобы в дальнейшем я мог заработанные деньги переводить на нее, а оттуда уже перекидывать на меня, что я и делал. Так собственно и продолжалось с мая примерно и по октябрь. И вот в конце сентября она ничего мне не сказав - заблокировала расчетный счет, после чего заявила, что я ее обманываю (доводом было то, что мы договорились, что я буду торговать на "беру", а оказалось, что торгую на "маркетплейсе", это равнозначно тому, что я скажу, что пошел в пятерочку, а потом скажу, что был в магазине и вы заявите, что я вас обманываю) и предложила встретиться. На встрече присутствовала женщина, которая сказала, что представляет ее интересы, что работает на "петровке", что по мне уже идет полноценная "работа". Также заявили, что передавали моей родственнице денежные средства в размере 300-400 тысяч рублей, которые надо вернуть и все такое. Запись разговора имеется. Я сказал, что если она против того, чтобы я торговал на маркетплейсе, то ок, готов вывести свой товар с их складов, произвести все взаиморасчеты и расторгнуть договор, но для этого необходимо разблокировать ей счет. Она согласилась, но на след день она пропала и не отвечает. Есть подозрения, что они пытаются что-то "сшить" на меня. Итого: - Ущерба у нее в результате моей предпринимательской деятельности нет. Даже наоборот все платилось во время и сдавались отчеты. - НИКАКИХ "левых" "темных" и прочих дел по ее ИП я не вел. Продавал на озоне маски и все. Это легко проверяется выпиской с банка. - Есть доверенность, подписанная ею (кажется, я не уверен, тк дома много бумаг подписывали, актов, когда были еще "друзьями"), что я могу выступать от ее имени и совершать любые действия - Все акты приема передачи я подписывал сам и ставил именно свою фамилию там (основываясь на доверенности) - Она заблокировала счет посреди отчетного периода, я даже не могу понять, какой там налог набежал, но скорее всего он точно не больше страховых взносов, которые я успел заплатить до 30 сентября, на сумму которых можно уменьшать данный налог - ИП на УСН 6%. Соответственно бух учет могу не вести и первичку не хранить. - Есть печать, но я во всех документах всегда ставил б.п. - Никаких абсолютно расписок, что кто-то кому-то должен денег нет - это касательно их попытки "развода" на 300-400к моей родственницы. Есть только перевод с ее карты на карту моей родственницы около 90 тысяч, и то это были их взаиморасчеты и вклад денег в дело (только ее доли). - В целом обороты по ИП ничтожные, там может в месяц около 80 тысяч и то может меньше. - Все ее действия сейчас координируются какими-то коллекторами-решальшиками, она сама по себе очень далекая от таких дел. - Данные решальшики на встрече мне заявили, что я: 1. Украл ее ИП 2. Без ее ведома использовал в каких-то своих делах с целью обогащения 3. Подделал документы (в частности доверенность и все акты/договора, которые подписывал напротив ее фамилии) - Во время встречи (есть запись) я у нее спрашивал, почему она ничего не сказала мне, когда неделю назад я подарил ей подарок и поблагодарил за то, что дает мне ИП. Она сказала, что стеснялась. И следом коллеторы говорят, что "засудят" меня за то, что использовал ИП без ее ведома и она была не в курсе. - Когда блокировала счет - сняла 23 тысячи денег, которые тоже мои и конечно не собирается возвращать. Скажите, может ли она что-то мне "пришить" или навредить? Могу ли я просто "забыть" о ней и обо всем, заблокировать номер и на этом все? Как лучше поступить в данном случае? Могут ли эти коллекторы иметь своих "участковых" и прочих, которые смогут что-то пришить и тому подобное?

Герман Амвросов · Answer

Здравствуйте, Карен! «засудят» меня за то, что использовал ИП без ее ведома и она была не в курсе. При наличии доверенности это голословное утверждение, а подлинность подписи всегда можно доказать. Обвиняя Вас в том, что Вы украли ИП возможно речь идет о привлечении по ст.173.1 УК РФ за незаконное образование юридического лица . Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — Подставные лица, это учредителями (участниками) юридического лица или органы управления юридического лица, которых ввели в заблуждение либо без их ведома внесли данные в ЕГРЮЛ, а также лица у которых отсутствует цель управления. Исходя из этого ИП не может быть подставным лицом Если рассматривать уголовную ответственность, предусмотренную ст.173.2 УК РФ за 1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, - То опять же это не относится к ИП. ГК РФ Статья 48. 1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Скажите, может ли она что-то мне «пришить» или навредить? К уголовной ответственности Вас за осуществление предпринимательской деятельности за счет ИП созданной знакомой не привлекут. К тому же вы пишите, что Даже наоборот все платилось во время и сдавались отчеты. Незаконной предпринимательской деятельности в Ваших действиях нет, с учетом того, что ИП было зарегистрирована, а указанная деятельность не требует наличие лицензий или разрешений на ее осуществление. Могу ли я просто «забыть» о ней и обо всем, заблокировать номер и на этом все? На данный момент, это наверное наилучший выход. Сумма в 300-400 тыс для мирного урегулирования вопроса, в описанной Вами ситуации явно завышена

Евгений Беляев · Answer

Добрый день. В данном случае Вы допустили нарушение закона в части работы через ИП, которым не являетесь. Не соглашусь с коллегой о возможности привлечения по ст.173.1 УК, поскольку юр.лицо здесь не образовывалось. В Вашем случае возможна ответственность за незаконное предпринимательство — ст.14.1 КоАП http://www.consultant.ru/docum... (при доходе свыше 2 250 000 — ст.171 УК), а так же ответственность за неуплату налогов. Теоретически существует возможность привлечения к ответственности за нарушение прав потребителей, поскольку деятельность вело не то, лицо о котором сообщалось потребителям. Это то что касается именно самой деятельности. Что касается взаимоотношений со знакомой, то здесь нужно смотреть что за доверенность была выдана, и как детально строились отношения между Вами. В данном случае, на мой взгляд, существуют риски связанные с выявлением в Ваших действиях состава мошенничества, если будет доказано, что Вы путем злоупотребления доверием производили хищение средств ИП( возможно иные составы связанные с хищением, но, повторю еще раз, здесь важно детально рассматривать все те документы что есть у Вас, а так же видеть как происходили транзакции по снятию средств с р.счета ИП и далее с карты и на основании чего). Это можно детально рассмотреть в рамках отдельной полноценной услуги в чате. Могут ли эти коллекторы иметь своих «участковых» и прочих, которые смогут что-то пришить и тому подобное? На мой взгляд — нет. Если заявление будет подано официально, то по нему будет происходить официальная процедура проверки и действий в рамках УПК. Что будет в результате, не зная всех деталей и Ваших документов, предугадать нельзя. С уважением Евгений Беляев