8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как обосновать происхождение средств?

Как обосновать происхождение средств? Получаю переводы от друзей. Не хотелось бы расторгать с банком отношения. Спасибо!

  • Screenshot_20201014-180048~2
    .png
, Виктор, г. Санкт-Петербург
Роман Артемьев
Роман Артемьев
Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Виктор!

Банк не устроит указание друзей как источники средств. Нужно указать, какие сделки Вы совершали с друзьями, приложить копии договоров (купли-продажи товаров, оказания работ и т.п.). Если это было дарение средств, нужны договоры дарения.

Без документального подтверждения банк, скорее всего, не примет Ваши объяснения.

С уважением, Роман Артемьев. 

P.S. Если у Вас остались нерешенные вопросы или необходимо составление документов — обращайтесь в чат к юристу.

1
0
1
0
Похожие вопросы
Наследство
После смерти кому будут принадлежать денежные средства, родственникам или дому престарелых?
Здравствуйте подскажите оформляю отца 77 лет в дом престарелых, но при этом на его расчётом счёте есть деньги. После смерти кому будут принадлежать денежные средства, родственникам или дому престарелых? Завещание не составлял ось.
, вопрос №4107592, Елена, г. Воронеж
Защита прав потребителей
Там сказали, что на телевизор не могут оформить обмен или возврат денежных средств без проверки качества товара, которая может длиться до 21 дня
Добрый день! Был приобретен в магазине «Эльдорадо» телевизор. На следующий день при проверке данного телевизора оказалось, что он неисправен(присутствуют пятна на матрице). Сразу же этот телевизор отнесли в магазин «Эльдорадо», т.е. 14 дней с момента покупки не прошло. Там сказали, что на телевизор не могут оформить обмен или возврат денежных средств без проверки качества товара, которая может длиться до 21 дня. И по итогу телевизор забрали на проверку качества. Хотелось бы узнать правомерны ли действия сотрудников магазина и можно ли как-то либо вернуть денежные средства либо оформить возврат, не дожидаясь истечения 21 дня. Спасибо!
, вопрос №4107407, Руслан, г. Москва
Защита прав потребителей
Подскажите, что нужно сделать, можно ли вернуть средства?
Здравствуйте! Проблема следующая: в 2022м году, поведясь на услугу с "Авито", где обещали бесплатно помочь с получением кредита, я заплатил 50 тысяч рублей за, как выяснилось, самую обычную кредитную историю. Там суть была в том, что им требовались эти документы, а сумма зависела от суммы желаемого кредита (в моем случае, это было 600 тысяч). На словах меня уверили в том, что если услуга не подойдет, или они не смогут помочь, то вернут эти средства. Как вы понимаете, до меня дошло слишком поздно, я уже вручил эти средства, и мне предоставили документы, которые оказались простой кредитной историей, которую можно получить совершено бесплатно. Я попросил вернуть средства, но мне отказали, сославшись на то, что под "услугой" подразумевался не кредит, а именно эти документы. Человек, который уверял, что деньги можно вернуть, перестал отвечать на телефон, а меня же "прикрепили" к другому специалисту из другого офиса (это громко сказано, ибо обычная комната в каком-то полуразрушенном доме). Так же у меня есть чек. Подскажите, что нужно сделать, можно ли вернуть средства?
, вопрос №4106648, Дмитрий, г. Курск
700 ₽
Семейное право
Обоснованы ли ее угрозы и обвинения в похищении?
Добрый день! У моего супруга есть бывшая жена и сын 2х лет. Бывшая жена до сих пор проживает в его квартире (куплена до брака с ней, прописан только супруг и ребенок). Съезжать не хочет, вечно откладывает (уже год). Мой муж предупредил бывшую жену о том, что сегодня возьмёт сына в гости в нашу квартиру, где мы сейчас живём. Несмотря на предупреждение и их отсутствие в квартире по прописке всего в течение часа, она закатила истерику с угрозами, что она вызовет полицию и сообщит на мою работу, что я похитила ее ребенка (правда я вообще к их приезду в наш дом непричастна, была в другой части города). В мой адрес и адрес мужа звучали угрозы разного плана, наьуральная истерика. Они собрались и поехали обратно к бывшей жене. Вопрос следующий: имеет ли отец право с согласия матери забирать ребенка хотя бы на несколько часов (сыну два года)? Обоснованы ли ее угрозы и обвинения в похищении??? Имеет ли она право проживать в квартире моего мужа, если он с этим не согласен т у нее есть другая квартира?
, вопрос №4106585, Екатерина, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
РФ, так как по факту произошло нецелевое расходовании средств бюджета Удмуртской Республики?
Здравствуйте! Бывшая гражданская жена получила единовременную выплату из средств регионального бюджета Удмуртской Республики в размере 250000 тысяч рублей.в рамках программы поддержки многодетных семей на улучшение жилищных условий. Эти деньги она обналичила с помощью мошенников и получила на руки сумму 80000 тысяч рублей наличными средствами. Остальную сумму забрали мошенники за предоставленные ей услуги. Ей дали документ ( копия у меня имеется) в соответствии с которым, на ей передали 10 тонн щебня, 10 тонн пгса, 6 кубов доски, арматуру, гвозди, пленку , 10 поддонов пеноблока. ( Все строительные материалы входят в сумму 250000 тысяч рублей) . Никаких чеков, никакого договора подряда у нее не имеется. На ее участке заявленных материалов нет и никогда не было. Таким образом она, с помощью третьих лиц обналичила средства регионального бюджета Удмуртской Республики, распорядившись таковыми на свое усмотрение. В связи с чем возникает вопрос: попадают ли действия последней под квалификацию с.2 ст.159 УК.РФ, так как по факту произошло нецелевое расходовании средств бюджета Удмуртской Республики?
, вопрос №4106595, Сергей, г. Москва
Дата обновления страницы 14.10.2020