Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Дать оценку ситуации
Российский банк-резидент «АККОР» выдал ООО «Наяда» кредит в иностранной валюте. Коммерческий банк лицензию на проведение валютных операций не имел. Однако торговая фирма имела бессрочное разрешение ЦБ РФ на проведение валютных операций в наличной и безналичной форме с физическими и юридическими лицами. Орган валютного контроля по результатам проверки применил и к банку, и к торговой фирме методы административного воздействия и взыскал с каждого участника сделки штраф в доходы федерального бюджета. Банк и торговая фирма опротестовали решение органа валютного контроля в арбитражном суде. Дайте юридическую оценку изложенной ситуации.
Здравствуйте!
Действия Банка России, как органа валютного контроля неправомерные, т.к. согласно ст.13 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности» Банк России вправе предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юридического лица, осуществляющего без лицензии банковские операции, если получение такой лицензии является обязательным.
Удачи Вам! Если Вам нужна более подробная консультация с разъяснением норм действующего законодательства и судебной практики относительно Вашего вопроса или помощь в составлении процессуальных документов (заявлений, жалоб, претензий, исков и т.п.) смогу ответить только в чате. Услуги в чате на платной основе.
С уважением,