8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Капитала через компанию которая выдаёт займ, пенсионный фонд документы приняли

Добрый день, провела сделку по обналичиванию мат. капитала через компанию которая выдаёт займ, пенсионный фонд документы приняли . Перечисление сделали этой компании., Прислали мне справку о том что мат капитал я выбрала. Прошло уже 9месецев, меня вызвали в прокуратуру устроили допрос, где и как я нашла эту организацию, начто потратила деньги. После я спросила что дальше, сказали ждать дело будет перенаправлено в милицию они будут решать что дальше . Дело в том что эта организация сама предложила покупку земли , и этими всеми вопросами занимались они. Земля находится в Краснодарском крае, живу в Крыму. Могут возбудить уголовное дело, после того как пенсионный фонд всё одобрил и перечислил деньги

Показать полностью
, Наталья, г. Москва
Николай Асцатрян
Николай Асцатрян
Юрист, г. Краснодар

Так обналичка у нас в стране запрещена и это образует состав преступления. 

0
0
0
0
Алексей Бондаренко
Алексей Бондаренко
Юрист, г. Ставрополь

Добрый день, Наталья!

Все дело в том, как преподнести ситуацию — если Вы откровенно говорите о том, что не собирались улучшать жилищные условия своей семьи за счет средств материнского капитала и имели преступный умысел только на обналичивание сертификата, то да — это неминуемо приведет Вас к уголовному делу и взысканию с Вас денежных средств в бюджет Пенсионного фонда.

Однако, если Вы будете утверждать, что реально имели намерение на приобретение земли и последующее строительство на ней жилья для себя и своих детей, однако не не знали и не могли знать о том, что организация-кредитор не собирается улучшать Ваши жилищные условия, то будет отсутствовать состав преступления.

Для правильной позиции в уголовном процессе Вам понадобится толковый адвокат (именно АДВОКАТ!)

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гарантии, льготы, компенсации
На запрос в пфр по месту где находилась организация ответили, что такую справку дать не могут, в пфр к который
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, где взять справку от работодателя о неполучении компенсации проезда при переезде из района крайнего севера и приравненной к ней местности если предприятие ликвидировано в 2023году.справку просит пенсионный фонд для компенсации данных расходов . На запрос в пфр по месту где находилась организация ответили, что такую справку дать не могут , в пфр к который обратилась для получения компенсации ответили что они не связываются с другими отделениями по стране.
, вопрос №4859948, Людмила, г. Москва
Наследство
Какие документы нужно, как заполнить заявление, какую пошлину оплатить
Необходимо подать заявление в Симоновский районный суд заявление по поводу восстановления сроков вступления в наследство. Конкретно на пенсионные накопления, т.к был нарушен срок из-за неточно данного адреса пенсионного фонда. Письмо вернулось обратно и поэтому сроки нарушились. Подать нужно в электронном виде,т.к находимся мы далеко от Москвы. Какие документы нужно,как заполнить заявление, какую пошлину оплатить. На сайте суда абсолютно ничего не понятно.
, вопрос №4859813, Любовь, г. Москва
Социальное обеспечение
Я получала пока училась пенсию по потере кормильца, но техникум отчислил меня даже без моего ведома, не
Пенсионный фонд требует вернуть деньги якобы по ошибке перечисленные. Я получала пока училась пенсию по потере кормильца, но техникум отчислил меня даже без моего ведома, не предоставив приказа об отчислении, из-за чего о своем отчислении из техникума я узнала лишь благодаря письму от пенсионного фонда в котором он требует вернуть деньги
, вопрос №4859525, Мария, г. Курск
Материнский капитал
Можно ли это сделать юридически, или уже нечего сделать нельзя
Здравствуйте, была куплена квартира в 2023 году. Были наличные деньги у меня, у матери получается. Но чтобы обналичить мат капитал, оформили ипотеку, моя дочь на себя, и тут же погасили, то есть наличные я, мать дала, а дочь вложила капитал. Доля сейчас у её сына, и свою долю старшая дочь подарила сестре, моей младшей дочери. Чтоб было поровну, так как основные наличные деньги это мои личные сбережения. Сейчас в ходе конфликта, старшая дочь, сын которой получается собственник 1/2 доли не хочет оплачивать ЖКХ и копится долг. Я предложила раз ей не нужна квартира, вернуть её вложенный капитал, положить на счёт ребенка или вернуть в сфр и оформить обратно 1/2 её сына на меня, так как эта квартира куплена практически за мои средства. Можно ли это сделать юридически, или уже нечего сделать нельзя. Чеки всё имеются что именно я снимала со своего счета деньги наличными на квартиру и передала дочери которая положила их себе на счёт. Сама она их не заработала.
, вопрос №4859466, Эльмира, г. Уфа
1150 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
Я, как мужчина, занимался вопросом приобретения автомобиля, его растаможкой и т.д., соответственно, все
Добрый день! Ситуация такова: Я нахожусь с женщиной в гражданском браке, проживаем вместе 9 лет…, у нее была машина, которую она приобрела до нашей встречи, в октябре 2023 года мы ее продали и на эти деньги приобрели автомобиль в Китае. Я, как мужчина, занимался вопросом приобретения автомобиля, его растаможкой и т.д., соответственно, все документы были на моё имя, автомобиль заграницей я приобретал впервые и для личного пользования, соответственно, утиль-сбор был не коммерческий (5200 рублей), но после получения автомобиля, на учет его мы поставили на имя жены (гражданской)…, и вот спустя два года (12 января 2026 г. ) пришло письмо из уссурийской таможни о том, что был факт отчуждения автомобиля и я обязан оплатить коммерческий утиль-сбор в размере 523600 рублей…, могу ли я как-то доказать, что автомобиль находится в семье, нигде не продавался, коммерческой выгоды с него не имели, и как-то избежать этой выплаты?! В ежегодных полисах ОСАГО я был вписан вместе с ней, что доказывает, что автомобилем я также пользуюсь и никуда не продавал его для получения коммерческой выгоды! Заранее, спасибо за ответ!
, вопрос №4858948, Амиран, г. Москва
Дата обновления страницы 08.05.2020