Здравствуйте, Сергей!
Развиваюсь в интернете (валютные площадки / ставки), зарабатываю очень хорошо (250т, примерно).
Вопрос такой, могут ли полицейские что-то мне сделать с точки зрения закона?
Сергей
Предъявить можно, как я полагаю, лишь то, что Вы осуществляете предпринимательскую деятельность, без соответствующей государственной регистрации и без оплаты налогов (как я понял).
Сотрудники полиции. в силу закона, работают не только по заявлению лиц, но и без таких заявлений. Многочисленные составы преступлений носят латентный, то есть скрытый характер и в задачи полиции, кроме прочих, входит выявление и пресечение таких преступлений. Исключение можно сделать для уголовных дел частного обвинения, то есть для составов преступлений, возбуждаемых, исключительно по заявлению заинтересованного лица и, за примирением сторон, подлежащих прекращению. Но, это — не Ваша «история», туда входят лишь несколько составов преступлений.
Провести проверку, допустим, на предмет мошенничества, или, к примеру, изъять телефон, сводку счёта сделать?Сергей
Да, провести доследственную проверку, сотрудники полиции, вправе, при наличии на то, законных оснований. Для такой проверки, законом предусмотрено совокупное наличие: повода и основания.
УПК РФ Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
Как я уже сказал выше, если сотрудник полиции сам выявил деяние (без вышеуказанных поводов), в котором усматриваются признаки преступления, то он подает рапорт.
УПК РФ Статья 143. Рапорт об обнаружении признаков преступления
Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, чем указанные в пунктах 1, 2 и 4 части первой статьи 140 настоящего Кодекса, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления
Это сделано в связи с тем, что сотрудники полиции вправе осуществлять негласные оперативно — розыскные мероприятиями, в рамках заведенных дел оперативного учета, в целях разработки, выявления, сбора и обеспечения доказательств и привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся преступной деятельностью. Слышали, наверное, о видах таких мероприятий: прослушивание телеф. переговоров, негласное наблюдение (слежка), контрольная закупка, оперативный эксперимент и т.п.
Отчасти, на этот вопрос я уже ответил.
Дополню.
1) Что касается привлечения к административной ответственности,
КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
2) Залоговая инспекция (ИФНС), будучи информированная из полиции, или под легендой «проведения налоговой проверки»,
Повторюсь с тем, что даже сейчас, получая доход как физлицо, Вы обязаны оплачивать налог на доходы физического лица по установленной ставке и подавать налоговую декларацию.
В компетенцию полиции, входит и получение сведений, составляющих банковскую тайну, из банков. Однако, для этого, в силу Закона, полицейскому необходимо подготовить письменный запрос, который должен санкционировать (утвердить) суд.
Если нет состава преступления и нет официальной доследственной проверки, то Вы никаким првоохранительным органам, по сути, не нужны, так как не представляете интерес. Если же заведено дело оперативного учета и проводятся оперативно — розыскные мероприятия (в том числе, и негласного характера), то никакой переезд в другой регион России, Вас не спасет — дело оперативной разработки будет продолжено.