Какие подводные камни могут возникнуть в этой операции?

Здравствуйте, продали квартиру в Москве, надо перевести сумму в 7 млн из Москвы в город, в котором мы в данный момент находимся. Посоветовали сберегательный счет СБербанка. Открываем онлайн сбер счет и человек в Москве кладет на этот счет сумму, тут бесплатно в течении 2 дней мы ее обналичиваем для оплаты квартиры. Какие подводные камни могут возникнуть в этой операции? Не будут ли вопросы к человеку в Москве : Мол, откуда эти деньги и каким боком Вы относитесь в открытому счету? и Тд и тп..Заранее благодарим за ответы и советы

13 февраля 2020, 19:39, Елена, г. Геленджик

Евгений Дементьев

Юрист, г. Белебей

Добрый вечер. Банк на основании 15-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может только попросить оправдательные документы для подтверждения перевода данной суммы денежных средств, которыми будут являться договор купли-продажи квартиры.

13 февраля 2020, 19:44

Елена

Клиент, г. Геленджик

Документы купли продажи у нас находятся, нам надо самим лететь в Москву, чтобы их показать, или будет достаточно номер договора и его фото к примеру? и неважно кто будет в Москве класть деньги на нащ счет? Человек в Москве переживает об этом…

13 февраля 2020, 20:16

Елена

Клиент, г. Геленджик

Деньги хранили у родственников, и именно ему (родственнику) хотели поручить положить на наш сберегательный счет, а мы тут уже на месте их бы сняли со счета для оплаты покупаемой квартиры… Заранее премного благодарны за консультацию…

13 февраля 2020, 20:19

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Доверенности нотариуса

Скажите пожалуйста, в какую страну я могу выехать для оформления доверенности, чтобы в Украине эта доверенность была принята нотариусом?

Я нахожусь в России. Мне нужно выдать доверенность на право распоряжаться моей недвижимостью, которая находится на неприсоединенной территории Украины. Скажите пожалуйста, в какую страну я могу выехать для оформления доверенности, чтобы в Украине эта доверенность была принята нотариусом? В Украину поехать не могу.

09 июня, 17:14, вопрос №4977488, Людмила, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Какие могут возникнуть проблемы?

Разводится пара глухих. Невестка уезжает в другой город и просит супруга дать письменное согласие на развод (через ЗАГС), Сын в принципе не против развода. Их сыну в июле будет 18 лет. Какие могут возникнуть проблемы?

08 июня, 22:04, вопрос №4976938, Николай, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Недвижимость

Не является ли это ошибкой, с которой в дальнейшем могут возникнуть вопросы или трудности

в выписке ЕГРН адрес указан не дом, а дмвлд. Не является ли это ошибкой, с которой в дальнейшем могут возникнуть вопросы или трудности. На что может повлиять эта формулировка. спасибо.

05 июня, 10:10, вопрос №4974569, Ольга, г. Ноябрьск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

Какие могут возникнуть последствия за управление автомобилем с Киргисским учётом, если её владелец имеет двойное гражданство (России и Киргистана), и предоставляет ген доверенность на неё?

31 мая, 15:04, вопрос №4970255, Умар, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Недвижимость

Можно ли обменять квартиру в собственности несовершеннолетних детей на частный дом?

Здравствуйте! Собственниками нашей квартиры являются наши несовершеннолетние дети. Планируем обменять квартиру на дом большей площадью. Подскажите, пожалуйста, можем ли мы провести такую сделку? Какие могут возникнуть сложности? И в доме мы должны предоставить детям то колличество квадратов , которые были в квартире , а остальное на нас родителей ? Либо полностью дом на детей?

30 мая, 12:53, вопрос №4969443, Юлия, г. Брянск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.