Как можно определить, кому принадлежит зарубежный счет?
Добрый день. Хотела узнать кому принадлежит номер счёта зарубежный 02250366077407550910 и существует номер БИК 392039418
, вадим, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый день Вадим! Согласно Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020) ст.26 сведения о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов банки гарантируют тайну.
Информацию по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц — также руководителям государственных корпораций, публично-правовых компаний при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов, ограничений, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
200гк Или есть какое то другое правило когда можно определить начало срока исковой давности?
Здравствуйте.помогите определить начало срока течения исковой давности поручительства.договор поручительства заключен 20.01.21 как и основной договор займа. 19.01.23 заёмщик внёс последний платеж по кредиту и больше не платит .через год начал процедуру банкротства и в конечном итоге обанкротился. 10.04. 23 поручителю прислали требование о досрочном погашении задолженности . В договоре поручительства не сказано в течении какого времени должно быть направлено требование .сказано только :в случае отсутствия денежных средств ,необходимых для исполнения обязательств заёмщика по кредитному соглашению в дату наступления в случае неисполнения обязательства,исполнение обязательств по договору осуществляется поручителем путем перечисления по письменному требованию банка в течении 3х рабочие дней с даты направления банком такого требования .иск в суд подан 17.04.26
Когда начинает течь срок исковой давности .договор поручительства солидарный
1 Когда заёмщик перестал вносить очередной платеж то есть с 21.02.23 бан узнал что нарушено его право
2 когда было направлено требование то есть с 10.04.23 когда банк узнал что нарушено право ст.200гк
Или есть какое то другое правило когда можно определить начало срока исковой давности ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Брат ушёл на СВО и не получил ни каких выплат, пропал без вести, погиб на счету не знаем есть какие выплаты, как узнать, и кому они идут?
Брат ушёл на СВО и не получил ни каких выплат, пропал без вести, погиб на счету не знаем есть какие выплаты, как узнать, и кому они идут?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Видят ли в налоговой поступления на счёт, тк есть обмен информацией о счетах россиян в рк?
Какой штраф будет если не подать отчёт о зарубежном счёте? Нужно ли платить налог?
Теща родилась на Украине когда это были еще советы. Ей и её сестре досталась земля по наследству от родителей,тк она и сестра были уже граждане России по закону Украины они не могли оформить землю на себя поэтому они решили оформить её на родственницу (год). В 2025 году землю продали и они перевели деньги на счёт жены в Казахстан (жена гражданка РФ) переводили несколько месяцев примерно по 2000$ в месяц, суммарно 14000$. Жена с тёщей съездили в Казахстан, сняли деньги и наличкой ввезли в РФ.
По закону РФ нужно подать отчёт о счёте в зарубежном банке если более 600 тыс рублей прошло по счёту. Какой штраф будет если не отправить отчет в налоговую?
Нужно ли будет платить налог? Родственники уже заплатили налог в Украине.
Видят ли в налоговой поступления на счёт, тк есть обмен информацией о счетах россиян в рк?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я ответчик по гражданскому делу, суд определил признать мою долю в квартире незначительной и передать ее в пользу истца
Я ответчик по гражданскому делу, суд определил признать мою долю в квартире незначительной и передать ее в пользу истца. Мне положена выплата за эту долю по определению суда от истца. Мои счета арестованы поэтому я хочу чтобы эту выплату получила моя дочь. Как по законодательству передать ей право на получение выплаты которая находится на депозите суда?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Кто кому и сколько тогда будет должен?
Здравствуйте. Подскажите. Мой несовершеннолетний ребенок вступает в наследство после гибели своего отца, также вступает в наследство мама погибшего. Нотариус нашел средства на счетах в размере 2 300 000, и при этом долгов на эту же сумму (+/-), из которых 1 500 000 это долг по алиментам перед моим ребенком. Кто кому и сколько тогда будет должен? и кому что останется в итоге?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.