Нужна помощь юриста

Здравствуйте.

Юрист, который Вас проконсультировал, верно описал Вам возможные варианты. Их на мой взгляд два.

1) Взыскание причиненного ущерба через уголовное дело о мошенничестве с того лица, с кем Вы вели переговоры.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2)Взыскание неосновательного обогащения с того лица, кому Вы перечислили деньги за авто на карту.

ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Здравствуйте. По сути от полиции Вам надо даже не столько возбуждение уголовного дела, сколько получение сведений о том, кто является держателем карты, на которую Вы переводили деньги. По логике, проводя проверку дознаватель должен это выяснить и опросить держателя карты. Соответственно в материалах проверки, даже если они не приведут к возбуждению уголовного дела по ст. 159 УК РФ, будет ФИО и адрес опрошенного. Этого будет достаточно для того, чтобы обратиться в суд по месту жительства получателя денег о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Вот Вы тогда и сможете написать иск и направить его в суд. 

Если же дело все-таки будет возбуждено — то Вы вполне сможете подать гражданский иск в рамках рассмотрения уголовного дела и также вернуть свои деньги.

Здравствуйте, действительно при описанных Вами обстоятельствах должно быть возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Органы предварительного расследования должны будут запросить сведения о принадлежности абонентского номера телефона, карты и сведения с сайта Юла по регистрации данного человека. Если они этого не сделают на первоначальном этапе — Вам будет необходимо направить ходатайство на имя лица, производящего расследование в письменном виде с отметкой о вручении с просьбой произвести данные действия. После установления лица Вы вправе будете предъявить гражданский иск в уголовном деле о компенсации вреда, причиненного преступлением и взыскании убытков. Помимо этого как уже было указано юристом выше Вы вправе обратиться  в суд в порядке гражданского производства к владельцу карты на основании ст. 1102 ГК РФ о взыскании неосновательного обогащения.   

Добрый день! С учетом описанной ситуации у продавца усматриваются признаки состава преступления по ч.2 ст.159 УК РФ, так как думаю данная сумма для Вас является значительной.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

По Вашему заявлению в рамках проверки должны принять решение в порядке ст.144-145 УПК РФ. Если будет отказано, то рекомендую в порядке ст.124 или 125 УПК РФ обжаловать данное решение и добиться все же возбуждения. Так как в рамках уголовного дела Вы вправе предъявить гражданский иск (ст.44 УПК РФ) и будете освобождены от оплаты госпошлины и иных расходов (например, можете заявить об аресте счета данного лица). В рамках дела сотрудники полиции смогут установить сведения лица на которого был совершен перевод.  Если же в рамках гражданского производства подавать, то Вам необходимо собрать самостоятельно доказательства и оплатить госпошлину (и иные расходы), а потом еще и ждать возврата этих затрат. 

Артем, здравствуйте.

Все дело в том, что для взыскания денежных средств необходимо установить получателя платежа, а эта информация относится к персональным данным лица, в соответствие со ст. 3 ФЗ № 152 " О персональных данных":

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)

Кроме того, в данном деле необходимо получить информацию по счету физического лица, куда были переведены денежных средства, а данная информация составляет банковскую тайну, в соответствие со ст. 26 ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»:

Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов.

Однако, согласно это же ст. 26 ФЗ 395-1:

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В соответствие со ст. 13 ФЗ №3 от 07.02.2011 г.  «О полиции»:

Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права:

в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан…

Таким образом, я считаю, что здесь наиболее целесообразно «напомнить» органам, что они полномочны истребовать необходимую информацию о получателе Ваших денежных средств. Дальше что Вы будете делать, уже решать Вам, ждать передачи дела в суд в уголовный процесс, либо обращаться с гражданским иском до передачи дела, но на данный момент, просите органы истребовать указанную информацию.

С уважением, Харитонова В.В.