8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос решен

Они объясняют это так: ( см файлы) Как мне поступать в этом случае?

Здравствуйте! В одном из вузов, где я работаю, мне предлагают заключить договор на 800 тыс руб на год, по которому каждый месяц на карту, которую я должна завести , мне будут перечислять 80 тыс руб., которые тут же будут перераспределяться между другими преподавателями вуза. Эту карточку мне предлагают отдать третьему лицу, который и будет это делать.

Они объясняют это так: ( см файлы)

Как мне поступать в этом случае? С одной стороны я не хочу портить отношения, там, где работаю, но с другой - это похоже на отмыв денег.

Хотела бы получить компетентный ответ с указанием статей, если есть нарушения в такой схеме . Спасибо!

Показать полностью
  • 6D93FFD4-092E-4372-9924-9D67E5771C61
    .jpeg
  • ADC5143A-0597-420B-AC81-90D3C2A15E69
    .jpeg
, Виктория, г. Москва
Александр Москвитин
Александр Москвитин
Юрист, г. Москва

Здравствуйте Виктория, очень странная и серая схема, сами подумайте, зачем карту открывать именно на ваше имя?

так как вы не знаете источник денежных средств, то в дальнейшем возможно всё что угодно, а по документам-карта оформлена на вас, но карты у вас на руках не будет, откуда денежные средства и куда они идут-неизвестны, спрашивается зачем?

в теории, например,

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем,в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Просто откажитесь от этой затеи и всё.

1
0
1
0
Виктория
Виктория
Клиент, г. Москва
Спасибо!
мне предлагают заключить договор на 800 тыс руб на год

Виктория

есчи будут  предлагать подписать какой-то договор, в чем я сомневаюсь, почитайте его внимательно и если есть сомнения в законности-не подписывайте и отказывайтесь от него.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Идет ли трудовой стаж для начисления пенсии в этом случае?
здравствуйте,я устроилась на работу 04.12.25 по трудовому договору специалистом,но работа не понравилась и я на этом же предприятии не увольняясь перешла в другой отдел по ученическому договору,учеником.идет ли трудовой стаж для начисления пенсии в этом случае?
, вопрос №4849430, Татьяна, г. Иркутск
Автомобильное право
Положены в этом случае потерпевшей стороне страховые выплаты, и обязана ли я в этом случае возмещать денежные средства страховой?
Попала в дтп. Я пострадавшая сторона, но не вписана в полис осаго. Радом ехала мама владелец авто и страхователь. Виновник дтп вписан в осаго. Положены в этом случае потерпевшей стороне страховые выплаты, и обязана ли я в этом случае возмещать денежные средства страховой?
, вопрос №4849406, Виталия, г. Москва
Уголовное право
Подскажите, пожалуйста, что я могу сделать в этом случае, как мне поступить?
Здравствуйте! Мой папа умер 29.11.2025 года, сегодня 6.02.2026. Мои отец и мать в разводе, папа проживал в другом городе со своей женой. На днях я посетила отдел ЗАГС для получения справки о смерти, необходимую для посещения нотариуса, так как мне нужно вступать в наследство. В ЗАГСе мне пояснили, что у них нет информации по отцу, что в мертвых не числится. Так получилось потому, что жена отца не отнесла справку в ЗАГС, не получила свидетельство. У нас напряжённые отношения, я понимаю, что она делает это специально, чтоб я пропустила сроки вхождения в наследство. Подскажите, пожалуйста, что я могу сделать в этом случае, как мне поступить?
, вопрос №4849266, Широкова Анна, г. Киров
Наследство
Хочу сделать так, чтобы после моей смерти эта моя 1/2 доля досталась моему сыну от первого брака, которому мой
Добрый день! Я являюсь собственником 1/2 нашей с мужем квартиры. Хочу сделать так, чтобы после моей смерти эта моя 1/2 доля досталась моему сыну от первого брака, которому мой теперешний муж, являющийся собственником второй 1/2 доли нашей с мужем квартиры, отцом не является. Поэтому я хочу написать завещание на случай моей смерти на мужа с под назначением на сына. Как это работает? Может ли муж, в случае моей смерти, став собственником по завещанию моей 1/2 доли, распорядиться ей по своему усмотрению, не смотря на то, что будет подназначение на сына в завещании?
, вопрос №4848913, светлана, г. Саратов
Гражданское право
Примут ли в этом случае встречный иск?
Встречный иск в апелляционном суде. На момент подачи апелляционной жалобы стало известно, что мое дело было передано другому судье в связи с переходом судьи, вынесшей решение в первой инстанции, на другое место работы. То есть, 28.10. вынесено решение (в окончательной форме изготовлено 07.11.), в период 20-25.11. эта судья передала мое дело другому судье. То есть, на момент заседания она уже знала о своем уходе и не особо утруждалась даже просто изучить приложенные к делу материалы, заседания провела формально, ну буквально в рамках 10 минут. 02.12. мной была подана апелляционная жалоба, и новая судья, которой было передано мое дело, уже занималась передачей материалов в апелляционную инстанцию. Правомерно ли с моей стороны будет в начале судебного заседания в апелляционном суде заявить ходатайство о рассмотрении дела с самого начала (рассмотрении дела по правилам первой инстанции), в порядке ч.6 ст.14 ГПК РФ «В случае замены судьи в процессе рассмотрения дела, судебное разбирательство производится с самого начала». Плюс во встречном иске, в порядке ст.138 ГПК РФ, который также планирую предъявить в начале заседания на стадии заявления ходатайств к суду, прошу апелляционный суд рассмотреть дело по существу, проведя самостоятельное судебное разбирательство. Примут ли в этом случае встречный иск?
, вопрос №4848248, Лариса, г. Тверь
Дата обновления страницы 02.12.2019