Какова законность разработки сайта для сомнительного сервиса?

Здравствуйте, Виталий. Давайте по порядку. Обратившийся к вам клиент утверждает, что все законно и, что по сути занимается инвестиционной деятельностью. Инвестиционная деятельность сама по себе не запрещена в России и действия инвесторов по привлечению денежных средств граждан также.

Во-первых, необходимо проверить его документы. Посмотреть свидетельство о регистрации юридического лица, проверить информацию в ЕГРЮЛ на официальном сайте налоговой (сведения о данной организации). В выписке из ЕГРЮЛ должны быть указаны коды разрешенной деятельности (код ОКВЭД 64.30 — инвестиционная деятельность)

Во-вторых, если все в порядке по вышеуказанным документам, то нужно заключать договор на разработку сайта именно с этой организацией, а не с каким-либо третьим лицом. 

В третьих, обратите внимание, что работа данного юр.лица с его клиентами должна вестись в рамках договорных отношений (должны быть стандартные бланки договоров, на сайте должна быть информация о пользовательском соглашении, о правилах предоставления услуг, информация о том, кто предоставляет услуги и т.п.). Если этих документов или информации на сайте не будет, то это подозрительно.

В-четвертых, он может действительно оформить все документы верно, быть инвестиционной компанией, но при этом он может, грубо говоря «кинуть» своих клиентов и/или попросту под вывеской инвестиционной компании маскировать свою преступную деятельность. Этого вы, как разработчик наверняка знать не можете. Это повлечет обращение пострадавших в правоохранительные органы.

В-пятых, если по вышеуказанным документам юр. лицо не является инвестиционной компанией, не занимается инвестиционной деятельностью, то это, очевидно, пирамида, либо занятие инвестиционной деятельностью в нарушение закона.

В итоге. Вы не можете иметь гарантии, что перед вами не мошенник. Если вы проверите документы и все с ними будет в порядке, то более или мене можно быть спокойным относительно того, что в случае возбуждения в отношении указанного юр лица и/или гражданина уголовного дела, например по ст. 159 УК РФ (мошенничество), вас не привлекут за соучастие в порядке ст. 33 ч. 5 УК РФ как пособника. 

Если же история вам кажется сомнительной, документы у юр.лица отсутствуют, то лучше не связываться с ним, так как если будет уголовное преследование данного юр.лица (или гражданина), то, скорее всего, будут проверять и вас на предмет соучастия. Правда, следствие должно будет доказать прямой умысел в ваших действиях, чтобы привлечь вас к уголовной ответственность по ст. 159 УК РФ с применением ст. 33 УК РФ (соучастие). Спрашивается, оно вам надо?