Здравствуйте,хоронят ли деньги на расчётных считах(если они открыты) фирмы предназначенные для отмывания денег? Если хоронят то для чего? И на сколько большие транзакции могут проходить через фирму с абриавиатурой "ООО"
Как узнать, что ты работаешь именно в такой фирме генеральным директором?
Добрый день! Тот факт, что вы не располагаете информацией о том, в каких организациях вы являетесь руководителем, может означать, что такие организации созданы для противозаконной деятельности. Для того, чтобы узнать в каких организациях вы являетесь директором или учредителем, воспользуйтесь поисковыми интернет системами введя ФИО, либо свой ИНН. Операции по таким организациям могут проходить весьма большие, в том числе и по валютным счетам, что в свою очередь может быть под пристальным контролем правоохранительных органов, ФСБ.
