Галина, здравствуйте!
Да, действия являются законными, в силу следующего:
В силу п14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.
В этой ситуации Вам необходимо составить грамотное пояснение, а также подготовить документы. Это лучше сделать с юристом, в противном случае банк расторгнет договор по обслуживанию счетов и Вас в несут в список лиц, по которому в будущем открыть счет в другом банке будет очень проблематично.
1.Если у Вас возникает необходимость в оперативной помощи, обращайтесь в чат. Обращение в чат — это намного быстрее и бесплатно.
2. Для того, чтобы задать вопросы в чате, необходимо нажать кнопку «Общаться в чате», которая располагается напротив иконки юриста в опубликованном вопросе, либо нажать кнопку «Обратиться к юристу», которая располагается в правом верхнем углу на странице юриста. https://pravoved.ru/lawyer/159...
3. Функционал чата работает в полной версии сайта. В приложении такая функция отсутствует. Рекомендую зайти на сайте через браузер, в том числе через телефон.
С уважением, юрист Дмитрий.
