Добрый день! Существует ли ТоргИнвестБанк? от данного банка позвонил сотрудник,предложил кредит на 1500000! но мне нужно до оформления внести на какой то счет денежные средства (якобы комиссия за перевод) мне показалось это очень странно....
до оформления внести на какой то счет денежные средства (якобы комиссия за перевод) мне показалось это оченьВиталий
Виталий, добрый день! Все правильно что такое предложение показалось Вам странным, это распространенная в последнее время схема мошенничества предполагающая что человек которому кредит не пожалеет незначительной суммы для оплаты некой необходимой для его получения услуги. Платой за пользование займом могут быть проценты в соответствии со ст. 809 ГК РФ. А взимание платы за обслуживание ссудного счета посредством которого обслуживается займ (креит) давно уже судами признано незаконным
На сайте ЦБ банка указанного в вопросе нет http://www.cbr.ru/credit/main....
Здравствуйте, скорее всего мошенники. Поскольку если ранее вы с данным банком не связывались, то сами они вам звонить не будут и уж тем более просить перевести деньги на счет тоже не имеют права.
Соответственно вы можете написать заявление в полицию по факту мошенничества.
(159 УК РФ)
Можете убедиться запросив их официальный адрес, ИНН данной организации, лицензию и местоположения офиса, ФИО сотрудника и должность кто вам звонил, думаю после этого у них отпадет желание с вами разговаривать и убеждать перечислить деньги.
с Уважением. ююрист Москвитин А.И.
Здравствуйте! Вам не зря показалось странным. Надёжные Банки выдавая кредит не запрашивают комиссию за перевод денежных средств, это логично. Зарегистрирован ли банк с таким наименованием можно узнать на сайте ЦентроБанка и ФНС.
По данным налоговой инспекции такого банка нет. https://egrul.nalog.ru/index.h...
torginvestmsk ru Даже сайт есть, но более ни какой информации нет
это не банк.
наличие сайта, это ещё не показатель. У данной организации нет банковской лицензии.
Мария спасибо за помощь! Благодарен за ответ, возможно ли обращение к Вам индивидуально за помощью
Существует ли ТоргИнвестБанк?Виталий
Нет, такого банка не существует. Есть Инвестторгбанк. Данный банк находится сейчас в стадии санации (это комплекс регламентированных действий, направленных на оздоровление финансового положения кредитного учреждения и предотвращение его банкротства).
мне нужно до оформления внести на какой то счет денежные средства (якобы комиссия за перевод)Виталий
Данное требование необоснованно, т.к. противоречит нормам права
Здравствуйте, такое было общество.
Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-инвестиционный Банк»
Город: Москва
Телефоны: 121-01-65, 122-20-31, 122-22-20
Адрес фактический: 117209, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 51, корп. 4
БИК: 044585444
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 года №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 ноября 2006 года по делу № А40-66391/06-123-1124 ООО «Торгово-инвестиционный Банк» подлежит ликвидации. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» — ликвидатор ООО «Торгово-инвестиционный Банк» — публикует информацию о завершении процедуры ликвидации.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13 августа 2007 года производство по делу о ликвидации ООО «Торгово-инвестиционный Банк» завершено.
torginvestmsk ru Даже сайт есть, но более ни какой информации нет
Кроме того, этого банка нет в ЕГРЮЛ (едины государственный реестр юридических лиц) -https://egrul.nalog.ru/index.h...
И ОАО как организационно-правовая форма не существует уже несколько лет.